波导股份临时股东会于2026年9月11日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长徐立华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议出席的股东和代理人共429人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为171542516股，占公司有表决权股份总数的比例为23.34%。公司在任董事9人全部通过现场及通讯方式出席会议，董事会秘书出席会议，其他高管全部列席会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，无否决议案，所有议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1. 关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案：A股股东同意票数141070034票，占比82.24%；反对票数30321682票，占比17.68%；弃权票数150800票，占比0.09%。其中5%以下股东同意票数15123634票，占比33.17%；反对票数30321682票，占比66.50%；弃权票数150800票，占比0.33%。
2. 关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：A股股东同意票数141077534票，占比82.24%；反对票数30321082票，占比17.68%；弃权票数143900票，占比0.08%。其中5%以下股东同意票数15131134票，占比33.19%；反对票数30321082票，占比66.50%；弃权票数143900票，占比0.32%。

|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
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|1|关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案|15123634|33.17|30321682|66.50|150800|0.33|
|2|关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|15131134|33.19|30321082|66.50|143900|0.32|
|3|关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案|15119734|33.16|30332482|66.52|143900|0.32|

本次股东会由北京大成(宁波)律师事务所律师党亦恒、曹寅见证，律师出具结论意见称，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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