直真科技临时股东会审议多项议案 全部获通过
直真科技本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月09日14:00，网络投票时间为2026年09月09日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为当日9:15至15:00任意时间。会议由公司第六届董事会召集，董事长袁隽担任主持人，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。北京植德律师事务所指派律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书。
本次会议出席情况为：通过现场和网络投票的股东及股东代表共128人，代表股份68,240,066股，占公司有表决权股份总数的57.0691%。其中现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份63,883,070股，占公司有表决权股份总数的53.4254%；网络投票的股东共124人，代表股份4,356,996股，占公司有表决权股份总数的3.6438%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共125人，代表股份4,357,096股，占公司有表决权股份总数的3.6438%。其中现场投票的中小股东及股东代表共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；网络投票的中小股东共124人，代表股份4,356,996股，占公司有表决权股份总数的3.6438%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次会议共审议5项议案，其中议案2.00-5.00属于特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过，所有议案最终均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司独立董事变更的议案 | 总表决情况 | 68227966 | 99.9823% | 9800 | 0.0144% | 2300 | 0.0034% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 关于公司独立董事变更的议案 | 中小股东的表决情况 | 4344996 | 99.7223% | 9800 | 0.2249% | 2300 | 0.0528% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 总表决情况 | 68225666 | 99.9824% | 9700 | 0.0142% | 2300 | 0.0034% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 中小股东的表决情况 | 4342696 | 99.7244% | 9700 | 0.2227% | 2300 | 0.0528% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 总表决情况 | 68225666 | 99.9824% | 9700 | 0.0142% | 2300 | 0.0034% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 中小股东的表决情况 | 4342696 | 99.7244% | 9700 | 0.2227% | 2300 | 0.0528% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案 | 总表决情况 | 68225566 | 99.9823% | 9800 | 0.0144% | 2300 | 0.0034% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案 | 中小股东的表决情况 | 4342596 | 99.7221% | 9800 | 0.2250% | 2300 | 0.0528% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 关于公司2026年度对控股子公司提供履约担保额度预计的议案 | 总表决情况 | 68222866 | 99.9748% | 11100 | 0.0163% | 6100 | 0.0089% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 关于公司2026年度对控股子公司提供履约担保额度预计的议案 | 中小股东的表决情况 | 4339896 | 99.6052% | 11100 | 0.2548% | 6100 | 0.1400% | 0 | 0% | 通过 |
北京植德律师事务所律师曹亚娟、彭秀对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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