广东飞南资源利用股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月07日15:30，网络投票时间为2026年09月07日对应时段，召开地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院，会议由公司董事会召集，因董事长孙雁军因公出差线上参会，由过半数以上董事共同推选的董事李晓娟担任会议主持人。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共166人，代表股份421,124,432股，占公司有表决权股份总数的75.0557%；其中现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份420,079,848股，占公司有表决权股份总数的74.8695%，网络投票的股东共162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东共162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%，其中现场投票的中小股东人数为0，网络投票的中小股东共162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。公司全体董事出席本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席本次会议。
本次会议全部提案均获通过，具体表决情况如下：

广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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