厦门钨业股份有限公司临时股东会于2026年9月7日在厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室召开，会议由公司董事长钟可祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共2425名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为217742441股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为19.8484%。公司在任董事9人，出席8人，董事吴高潮先生因公未能出席会议，副董事长王玉珍女士、独立董事李颖琦女士通过通讯方式参会；董事会秘书出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。本次会议由福建至理律师事务所律师魏吓虹、刘昭怡见证，律师出具结论意见显示，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本次会议共审议4项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

该议案为《关于收购江西巨通实业有限公司30.1683%股权暨关联交易的议案》，属于关联交易议案，股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省冶金(控股)有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司对该议案按规定实施回避表决，股东福建省潘洛矿业有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

该议案为《关于与控股股东签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》，属于关联交易议案，股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省冶金(控股)有限责任公司对该议案按规定实施回避表决，股东福建省潘洛矿业有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

该议案为《关于收购江西巨通实业有限公司股权后被动形成关联借款暨关联交易的议案》，属于关联交易议案，股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省冶金(控股)有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司对该议案按规定实施回避表决，股东福建省潘洛矿业有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

该议案为《关于向控股子公司九江大地矿业开发有限公司提供借款的议案》，属于关联交易议案，股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省冶金(控股)有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司对该议案按规定实施回避表决，股东福建省潘洛矿业有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次会议无否决议案。

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