2026年9月2日，河北志晟信息技术股份有限公司临时股东会在河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长穆志刚主持，本次会议核心议程为审议选举公司第四届董事会独立董事相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数58413427股，占公司有表决权股份总数的58.2775%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数15974股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过《关于选举黄飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意股数58413427股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

本次会议由国浩律师（上海）事务所律师吕万成、张志伟见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
本次会议相关人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件包括《河北志晟信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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