青岛丰光精密机械股份有限公司本次临时股东会于2026年8月31日在青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，由公司董事会召集，董事长李军主持。
本次会议出席和授权出席的股东共2名，持有表决权的股份总数119028000股，占公司有表决权股份总数的65.40%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0名，对应有表决权股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其它高级管理人员列席会议。
本次会议全部议案均不涉及关联交易，无需回避表决，所有议案表决结果均为同意股数119028000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
本次会议审议的全部议案明细如下：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》项下包含8项子议案，分别为：

• 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
• 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
• 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
• 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
• 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
• 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
• 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
• 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
  本次会议由山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师曹燕红、周诺见证，律师出具结论性意见认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

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