金河生物第七届董事会第八次会议全票通过美国子公司对外投资建设项目议案_热点

金河生物第七届董事会第八次会议全票通过美国子公司对外投资建设项目议案

创始人

2026-08-31 20:36:27

2026年8月31日，金河生物科技股份有限公司（证券代码：002688，证券简称：金河生物）正式发布第七届董事会第八次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式顺利完成全部既定审议流程，核心投资相关议案获全体出席董事一致认可。

据公告披露，公司本次董事会的会议通知已于2026年8月28日通过电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年8月31日以通讯方式召开，由公司董事长王东晓主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中包含兼任董事会秘书的董事，出席人数完全符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议的核心审议事项为《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》，此前该议案已通过公司董事会审计委员会的前置审议，本次董事会上全体与会董事以通讯表决方式进行了投票，表决结果如下：

审议议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》	9	0	0

该议案最终获得全票通过，后续相关项目的详细内容，金河生物将同步在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行专项披露，方便投资者及市场各方及时获取完整信息。

目前金河生物已将本次第七届董事会第八次会议决议、深交所要求的其他相关文件作为备查文件妥善留存，可供后续合规查阅使用。

点击查看公告原文>>

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