证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-058

债券代码：127055 债券简称：精装转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：本表 “股东性质” 依据中登出具股东名册中的持有人类别，按照深交所上市公司公告编制系统的类别选项进行填报。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、对外投资事项进展

截至本报告日，公司通过全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（简称“中天精艺”）在半导体领域的投资事项进展如下：

（1）科睿斯

科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（简称“科睿斯”）主营ABF载板业务，截至本报告日，正在推动客户导入、产品量产的相关工作，各项经营计划及融资正常推进。

报告期内，因安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）和山西晋创天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资科睿斯，公司间接持有科睿斯股权比例被稀释。截至本报告日，公司通过3个合伙企业持有科睿斯股权，完全穿透计算的出资比例合计为27.4087%；科睿斯不是公司合并报表范围内企业。

（2）鑫丰科技

截至本报告日，公司通过全资子公司中天精艺直接持有合肥鑫丰科技有限公司（简称“鑫丰科技”）3.5592%股权，鑫丰科技不是公司合并报表范围内企业。鑫丰科技专注于存储芯片封装领域，当前主要围绕合肥市当地产业集群发展DRAM封装业务。

（3）芯玑半导体

公司通过东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“中经芯玑”）间接持有芯玑（东阳）半导体有限公司（简称“芯玑半导体”）股权，完全穿透计算的出资比例为17.3762%；芯玑半导体不是公司合并报表范围内企业。芯玑半导体聚焦半导体封测产业投资，现已投资安晟（东阳）半导体有限公司和东阳世芯半导体有限公司。

芯玑半导体于2025年11月与长江云河（湖北）科技创业发展合伙企业（有限合伙）（现已更名为“长河（湖北）科技创业发展合伙企业（有限合伙）”）、上海世禹精密设备股份有限公司共同设立湖北长江世禹芯玑半导体有限公司（简称“长江半导体”），三方分别持有长江半导体的33.30%、33.30%和33.40%股权。2025年12月，长江半导体受让方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）的100%股权，从而间接收购中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”）的控制权。

2026年2月，方正国际教育完成了其公司名称、上层股权结构等事项的工商变更登记。

2026年6月，中国高科间接控股股东名称由“湖北长江世禹芯玑半导体有限公司”变更为“东阳世芯半导体有限公司”，其住所、经营范围同时发生了变更。上述事项已完成变更登记手续，并取得了东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（4）远见智存

深圳远见智存科技有限公司（简称“远见智存”）主营HBM设计相关业务，目前尚未实现产业化，是否能实现持续稳定收入存在不确定性。

截至本报告日，公司间接持有远见智存股权，完全穿透计算的出资比例合计为7.1671%；远见智存不是公司合并报表范围内企业。公司将继续关注远见智存的经营和融资情况，督促中经芯玑采取积极措施防范重大投资损失风险。

2、出售资产进展

公司2025年召开的第四届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》：公司为盘活资产、提高资产运营效率，拟出售住宅、公寓、商铺、车位等，出售资产事项授权有效期为股东大会决议之日起12个月。

公司于2026年3月16日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于拟出售资产事项的议案》：公司拟出售住宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品，出售资产事项的授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。

2026年上半年，公司出售住宅、公寓、商铺、车位的交易金额合计为9,418.94万元，产生收益358.48万元；出售车辆或低值易耗品等交易金额为12.79万元，产生收益10.46万元。公司报告期不存在出售重大资产的情况，出售资产的累计交易金额均在审批授权额度范围内。

3、季度经营指标

2026年上半年，公司装修装饰业务新签订单金额为8,834.27万元，其中，公共装修项目为1,146.44万元，住宅项目为7,687.83万元。截至2026年6月30日，公司装修装饰业务已中标尚未签约订单金额为12,305.70万元，其中，公共装修项目为0万元，住宅项目为12,305.70万元。截至2026年6月30日，公司装修装饰业务累计已签约未完工的订单余额为19,193.97万元，其中公共装修项目为2,321.22万元，住宅项目为16,872.75万元。

4、董事、高级管理人员变动情况

（1）高级管理人员变动情况

王新杰先生于2026年5月19日辞去公司总经理职务，公司董事会决议自2026年5月20日起由董事长楼峻虎先生代行总经理职权。公司于2026年7月8日召开第五届董事会第五次会议，同意聘任郑波先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；楼峻虎先生不再代行总经理职权。

（2）董事变动情况

因工作岗位调整，郑波先生不再担任第五届董事会职工代表董事；鉴于此，公司于2026年7月7日召开2026年第一次职工代表大会，选举秦雨欣女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

因王新杰先生于2026年7月2日辞去公司非独立董事职务，公司于2026年7月8日及2026年7月24日分别召开第五届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，同意选举郑波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、“精装转债”相关事项

（1）“精装转债”付息事项

公司于2026年2月24日按期实施了“精装转债”第四年付息，计息期间为2025年2月22日至2026年2月21日，票面利率为1.5%，具体情况详见公司2026年2月11日披露的《关于“精装转债”2026年付息的公告》（公告编号：2026-004）。

（2）“精装转债”不提前赎回事项

自2026年2月24日至2026年3月16日期间，公司股票有十五个交易日的收盘价格不低于“精装转债”当期转股价格（即18.50元/股）的130%（含130%，即24.05元/股），触发《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“精装转债”的提前赎回权利，且在未来12个月内（即2026年3月17日至2027年3月16日），如“精装转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，具体情况详见公司2026年3月17日披露的《关于不提前赎回“精装转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

（3）“精装转债”2026年度跟踪评级情况

2026年，评级机构东方金诚维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“精装转债”信用等级为AA-，本次评级结果较上一年度没有变化，具体情况详见公司2026年6月18日披露的《关于公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级结果的公告》（公告编号：2026-037）及《公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级报告》。

（4）“精装转债”转股情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，2026年1月至6月30日，“精装转债”因转股减少1,628张，公司总股本增加8,795股。截至2026年6月30日，“精装转债”剩余可转债2,081,218张。

6、子公司重要事项

（1）控股子公司微封科技

2026年至今，公司控股子公司浙江微封科技有限公司（曾用名“深圳微封科技有限公司”，简称“微封科技”）已完成从深圳到东阳的迁址、签署部分订单，并基本完成厂房装修，各项经营工作按计划有序推进。2026年上半年，微封科技处于发展早期，对公司经营业绩未构成重要影响。

（2）控股子公司中天数算

报告期内，公司控股子公司浙江中天数算科技有限公司（简称“中天数算”）对人员团队进行优化，更好地匹配公司实际经营需求。公司尝试丰富算力服务业务的资源来源，探索更加高效的发展方式。2026年上半年，中天数算对公司经营业绩未构成重要影响。

（3）新增全资子公司浙江浙垣

报告期内，公司收购浙江浙垣建设有限公司（简称“浙江浙垣”），并完成工商变更登记。浙江浙垣注册资本2,000万元，具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质、消防设施工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、防水防腐保温工程专业承包二级资质，以及特种工程（结构补强）专业承包资质、施工劳务（不分等级），并已取得建筑施工安全生产许可证。2026年上半年浙江浙垣尚未开展实际经营，对公司经营业绩未构成重要影响。

特此报告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-056

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，郑波、陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、张安、周雄、伍安媛、舒杰敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

3、因有表决权董事不足三人，《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》提交股东会审议；

公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险，同时公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致同意变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理前述事项的工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2026年8月）》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-061）。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，修订《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则（2026年8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2026年8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2026年8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

8、审议通过《关于修订〈内部控制及风险管理制度〉的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《内部控制制度》，并将《内部控制制度》更名为《内部控制及风险管理制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内部控制及风险管理制度（2026年8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

9、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任段祎敏女士（简历见本公告附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会决议于2026年9月30日（星期三）14:50在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

深圳中天精装股份有限公司

内部审计负责人简历

段祎敏女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业会员），持有资产评估师执业资格证、基金从业资格证。曾在奥园健康生活（广州）集团有限公司、广州商科信息科技有限公司、中国华建投资控股有限公司从事审计、内控相关工作。现就职于公司审计监察部，任审计经理。

截至本公告披露日，段祎敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。段祎敏女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-057

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

2026年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司董事会编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，于2026年8月29日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-059

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于2024年使用完毕，2026年上半年不存在使用情况。本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股票募集资金存放与使用情况。

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为24.52元（单位：人民币，下同），募集资金总额为928,082,000.00元，发行上市费用总额为146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为781,805,774.02元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金64,439.55万元，2026年上半年未使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金余额为17,367.02万元，其中募集资金存储账户余额为9,467.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后余额以及理财专户利息扣除手续费后余额），进行现金管理的募集资金为7,900.00万元，暂时补充流动资金0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了3个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

■

注：公司首次公开发行股票募集资金专项账户之中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行账户（账号44250100002800002709）、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行账户（账号755903864210518）已注销，具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《关于部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2025-001）。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

公司于2021年9月22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目实际情况，将上述两个项目延期至2024年12月31日。前述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本次募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设项目：将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资3,000.00万元。③研究院建设项目：将“研究院建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资5,040.89万元。④总部建设项目：将“总部建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。前述变更已经2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号）鉴证，截至2020年5月31日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为82,051,119.45元。公司2020年6月11日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金，前述资金置换已于2020年度完成。

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际生产经营需要，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券发表了核查意见，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.70亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为0.00万元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.70亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用前述募集资金进行现金管理的期末余额为7,900.00万元，具体情况如下：

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注1：公司首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户之宁波银行股份有限公司深圳分行账户（账号86021110000282062）、浙商银行股份有限公司深圳前海分行账户（账号5840000510120100120878）已注销，具体情况详见公司于2025年9月30日披露的《关于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户部分销户的公告》（公告编号：2025-077）及2026年6月26日披露的《关于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户部分销户的公告》（公告编号：2026-040）。

注2：公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行购买的理财产品为二元结构性存款，预期年化收益率为0.87%、1.77%两档，产品到期实际收益率为上述两档数值之一。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议、2024年11月22日召开的2024年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”，并同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年12月18日召开的第四届董事会第三十一次会议、2025年12月30日召开的2025年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目”，在确定新的募集资金投资项目前，公司将继续以相应的首次公开发行股票募集资金在经审批通过的额度及期限范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月19日披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2025-100）。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专项账户、用于暂时补充流动资金或进行现金管理，未来预计将用于经履行募集资金使用决策程序及信息披露义务后的新募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附件2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表-2026年半年度

单位：万元

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附件2：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表-2026年半年度

单位：万元

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注1：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，并同意将该项目的节余募集资金2,503.66万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

注2：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，并同意将该项目的节余募集资金5,136.91万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

注3：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目 ”结项，并同意将该项目的节余募集资金6,668.04万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

注4：2025年12月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，并于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目”，在确定新的募集资金投资项目前相应募集资金继续在经审批通过的额度及期限范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月19日披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2025-100）。

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-062

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》及《关于修订〈内部控制及风险管理制度〉的议案》，上述四项制度主要修订情况如下：

一、《股东会议事规则》修订情况对照表

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二、《董事会议事规则》修订对照表

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三、《董事会秘书工作制度》修订对照表

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