公司代码：688265 公司简称：南模生物

2026年8月

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四 风险因素”部分的相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-047

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于2026年

半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为真实、准确、公允地反映上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计836.22万元，具体如下：

■

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）2026年半年度计提资产减值准备的主要原因说明

2026年半年度，公司计提信用减值损失合计452.43万元，其中应收账款计提坏账损失451.86万元。主要系随着销售收入的增长，期末应收账款余额增加，部分科研客户经费紧张回款困难账龄变长，当期计提的坏账金额增加；计提资产减值准备合计383.79万元，主要系部分未结题生产项目，生产过程中存在不确定性导致存货按照成本与可变现净值（所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费）孰低计量，预计可变现净值低于成本，故计提跌价准备。

（二）计提方法

1、应收及其他应收减值计提方法

在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款、其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

■

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款、其他应收款账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。

2、存货跌价计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、对公司的影响

公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的金额合计为836.22万元，共计减少公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润710.79万元。

本次2026年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，是基于谨慎性原则对公司财务状况的综合判断，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常的生产经营。

四、其他说明

公司本次2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失数据为财务部初步核算数据，未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-049

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度生物制品及CXO行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月15日（星期二） 15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@modelorg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月29日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月15日（星期二）15:00-17:00参加科创板2026年半年度生物制品及CXO行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月15日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：费俭先生

财务总监：刘雯雯女士

董事会秘书：杨雪女士

独立董事：于谦龙先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月15日（星期二） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@modelorg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：021-58120591

邮箱：ir@modelorg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-045

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励

计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，根据《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，本激励计划的授予价格由12.87元/股调整为12.745元/股。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年1月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对2025年激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

（二）2025年1月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-005）及《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

（三）2025年1月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-006）。根据公司其他独立董事的委托，公司时任独立董事邵正中先生作为本次征集投票权的征集人，就公司于2025年2月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2025年1月24日至2025年2月2日，公司对2025年激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对2025年激励计划激励对象提出的任何异议。2025年2月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-009）。

（五）2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年7月24日至2025年1月23日）买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年2月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。

（六）2025年4月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意向84名激励对象授予限制性股票共104万股。监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年4月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

（七）2025年12月30日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对该次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年12月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

（八）2026年4月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2026年4月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

（九）2026年5月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已为符合归属条件的75名激励对象办理完首次授予部分第一个归属期第一批次的归属登记手续，股票数量共计326,720股。2026年5月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批归属结果公告》（公告编号：2026-032）。

（十）2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对调整2025年限制性股票激励计划授予价格事项进行了审议，同意将授予价格由12.87元/股调整为12.745元/股。

二、本次调整事由及调整结果

公司于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，此次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司已于2026年7月13日实施完毕2025年度利润分配，具体内容详见公司于2026年7月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。

鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，“若在本激励计划的草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

“（四）派息

P＝P0–V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。”

根据以上公式，本次调整后公司2025年限制性股票激励计划的授予价格P＝P0-V=12.87-0.125=12.745元/股。

本次调整在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2025年限制性股票计划授予价格事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》《管理办法》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年限制性股票计划授予价格的调整。

五、法律意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划》的相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，本次调整尚需按照相关法律法规继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-048

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：●

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号），上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了变更。●

● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据上述财政部发布的相关规定，公司对会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号）的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的日期

根据财政部上述相关文件要求，公司于2026年6月4日起执行《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号）的相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-046

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，根据《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）的相关规定及2026年第三次临时股东会的授权，本员工持股计划预留部分购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年3月30日，公司召开第一届第三次职工代表大会，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2026年3月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-013）等相关公告。

（三）2026年4月15日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划，并授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。

（四）2026年5月15日，公司召开了2026年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

（五）根据本员工持股计划首次授予部分参与对象实际认购和最终缴款情况，经本员工持股计划管理委员会同意，公司将首次授予部分剩余未认购份额397.9360万份调整至预留部分，预留部分对应的标的股票数量由9.00万股调整为27.70万股。

2026年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，“上海南方模式生物科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,323,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“上海南方模式生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为21.28元/股。截至2026年6月9日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,323,000股，占公司当时总股本的比例为1.6969%。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年员工持股计划首次授予部分完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2026-034）。

（六）2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《员工持股计划》的相关规定，将本员工持股计划预留部分购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。上述事项在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次调整事由及调整结果

公司于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，此次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司已于2026年7月13日实施完毕2025年度利润分配，具体内容详见公司于2026年7月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。

鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚未完成股票的非交易过户，根据《员工持股计划》的相关规定，公司对2026年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预留部分的购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。

本次调整在公司2026年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年员工持股计划预留部分购买价格的调整，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2026年员工持股计划预留部分购买价格事项符合公司《员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2026年员工持股计划预留部分购买价格的调整。

五、法律意见

北京市通商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次价格调整符合《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-044

上海南方模式生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票授予价格的规定，同意公司将2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由12.87元/股调整为12.745元/股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事费俭、孙瑞林、王津津回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚未完成股票的非交易过户，根据《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司对2026年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预留部分的购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。

根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事费俭、王津津回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日