新宝股份启动《公司章程》修订工作适配监管新规完善治理细节相关事项尚待股东大会审议通过_热点

新宝股份启动《公司章程》修订工作适配监管新规完善治理细节相关事项尚待股东大会审议通过

创始人

2026-08-28 18:41:05

广东新宝电器股份有限公司（证券代码：002705，证券简称：新宝股份）8月29日发布公告称，为匹配《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求，结合公司实际运营情况，正式启动对《广东新宝电器股份有限公司章程》的系统性修订工作。本次修订完成后，公司董事会将提请股东大会授权相关人士办理后续工商登记备案等配套手续，目前该事项尚需提交公司股东大会审议后方可正式生效。

从披露的修订对比内容来看，本次调整覆盖董事任职管理、独立董事资格约束、董事会秘书履职体系、公司治理流程细节等多个核心维度，多处条款进一步强化合规要求，补齐原有治理规则的适配性短板：

本次章程核心修订要点整理如下：

修订涉及领域	核心调整内容
董事任职管理	新增提名委员会对董事任职资格的常态化评估机制，明确要求提名委员会发现董事不符合任职资格时需及时向董事会提出解任建议；调整董事履职终止规则，统一明确董事任职期间出现所有不符合资格情形的，均需立即停止履职并由公司按规定解除职务，优化原有分情形设置的履职终止时限要求。
独立董事规则完善	新增独立章节明确独立董事候选人的任职禁止情形，划定六类不得被提名为独立董事的红线：包括最近36个月内因证券期货违法犯罪受到证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、涉嫌相关违法犯罪正被立案调查尚无明确结论、最近36个月内被交易所公开谴责或三次以上通报批评、存在重大失信不良记录、过往任职期间连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事参会被解除职务未满12个月，以及深交所认定的其他不适格情形；同步调整独立董事专门会议对应条款的条文序号，匹配新增章节后的全文体例顺延规则。
董事会秘书履职体系升级	大幅细化董秘任职的资质要求，在原有专业知识、职业道德、资格证书要求基础上，新增明确董秘需具备5年以上与履职相关的工作经验，具体涵盖财务、会计、审计、法律合规、金融从业等相关领域，或持有法律职业资格证书、注册会计师证书且对应拥有5年以上相关工作经验；扩容董秘履职权限，明确其有权列席股东大会、董事会会议，同时可参加高管相关会议，要求公司将董秘履职嵌入日常经营管理流程，建立重大事件报告传递审核披露机制，确保董秘及时全面获取经营信息；优化董秘空缺期的履职安排，将原任董秘离职后的聘任时限从6个月压缩至3个月，明确空缺期优先由董事长代行职责，空缺超3个月后董事长需代行职责且需在6个月内完成新任董秘聘任。
其余配套体例调整	对涉及减资弥补亏损、公司解散清算等条款的条文序号进行系统性顺延调整，确保新增条款后全文体例统一、规则衔接顺畅，未改动原有实体约束内容。

新宝股份方面表示，本次章程修订是公司对接最新监管导向、夯实内部治理合规底座的重要举措，后续将按法定程序提交股东大会完成审议，确保各项治理规则与监管要求、公司发展实际高度适配。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：山证资管裕享增强债券发起式半年赚195.45万元份额净值增长率最高10.54%

下一篇：CCB B3201(04432)公告及通告 - [海外监管公告-营运业绩最新情况]2026年半年度报告摘要

新宝股份启动《公司章程》修订工作适配监管新规完善治理细节相关事项尚待股东大会审议通过

相关内容

热门资讯

新宝股份启动《公司章程》修订工作 适配监管新规完善治理细节 相关事项尚待股东大会审议通过

相关内容

热门资讯

新宝股份启动《公司章程》修订工作适配监管新规完善治理细节相关事项尚待股东大会审议通过