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成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2026 年8 月28 日收到杨丽女士的辞职报告,因工作调整原因,杨 丽女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。 辞职后,杨丽女士将继续担任公司子公司成都市新筑交通科技有限公 司董事长。

截至目前,杨丽女士持有公司股份163,000 股,将继续严格遵守 《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关规定。杨丽女士存在尚未履行完毕的公开承诺,该等承 诺系其作为公司高级管理人员在公司重大资产重组中做出的相关承 诺,具体承诺事项详见公司于2026 年5 月12 日在巨潮资讯网披露的 相关公告。杨丽女士承诺在法定期限内不减持公司股份,并将继续履 行前述承诺,直至该等承诺履行完毕,公司将对其承诺履行情况进行

跟踪监督并及时披露。除此之外,杨丽女士不存在其他应履行而未履 行的承诺事项。杨丽女士将按照公司相关离职管理制度做好工作交接。 公司及董事会对杨丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢!

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日

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