苏州天脉召开第三届董事会第十九次会议全票通过4项核心议案涉及4.03亿元募集资金置换等重要事项_热点

苏州天脉召开第三届董事会第十九次会议全票通过4项核心议案涉及4.03亿元募集资金置换等重要事项

创始人

2026-08-27 21:35:26

2026年8月27日，苏州天脉导热科技股份有限公司（证券代码：301626，证券简称：苏州天脉；债券代码：123279，债券简称：天脉转债）正式披露第三届董事会第十九次会议决议公告。本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席董事7人、实际出席董事7人，由董事长谢毅主持，会议召集及召开程序完全符合法律法规与公司章程相关规定，所有审议议案均获全票通过。

本次董事会集中审议了公司半年度经营披露、募集资金全流程管理相关的四项核心议案，所有议案此前均已通过公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议前置审核，涉及募集资金相关的调整、置换事项还获得保荐机构出具的无异议核查意见，其中置换事项同步配套会计师事务所出具的专项鉴证报告，合规性保障充分。

本次会议审议通过的四项核心议案及表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	核心要点
1	《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权	确认公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整反映当期财务状况、经营成果与现金流量，编制审核流程符合监管规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2	《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权	确认2026年上半年公司严格遵照各项监管制度与内部规则使用募集资金，相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违法违规情形
3	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权	同意结合向不特定对象发行可转债的实际到账募集资金净额、募投项目实际实施情况，调整募投项目拟投入募集资金金额，本次调整不会影响募投项目正常推进与募集资金正常使用
4	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权	同意使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付不含增值税发行费用的自筹资金，合计置换金额达40291.59万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金40230.10万元，置换已支付发行费用自筹资金61.49万元

据公告披露，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，置换安排与募投项目实施计划不存在冲突，不会变相改变募集资金投向，也不存在损害股东利益的情形。目前上述四项议案对应的详细文件均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，投资者可自行查阅完整内容。公司本次董事会的顺利落地，进一步明确了半年度经营信息披露安排，也为后续募集资金合规高效使用、募投项目稳步推进扫清了决策层面的障碍。

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