武商集团召开第十届二十六次董事会全票通过2026年半年度报告及三项核心制度文件_热点

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2026-08-27 21:34:22

2026年8月28日，武商集团股份有限公司（证券代码：000501，证券简称：武商集团）发布第十届二十六次董事会决议公告，披露本次董事会以全票赞成的表决结果，审议通过了2026年半年度报告及三项公司核心管理制度，会议召开流程完全符合法律法规与《公司章程》相关规定。

据公告披露，本次董事会的会议通知已于2026年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月27日以通讯表决方式正式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，董事会秘书全程列席，参会人数与召开程序均满足合规要求，不存在违规情形。

本次董事会共提交两项大会议案，所有议案均获得与会董事的一致认可，表决结果全部为11票同意、0票反对、0票弃权，具体审议事项如下：

议案序号	议案名称	前置审议情况	后续披露安排
1	武商集团2026年半年度报告全文及摘要	已通过公司董事会审计委员会审议	相关文件（公告编号2026-045）已于当日在巨潮资讯网同步披露
2	关于制定相关制度的议案	无额外前置审议说明	包含《“三重一大”决策制度实施细则》《公司信用类债券信息披露管理制度》《公司信用类债券募集资金管理办法》三项制度文件，全部于当日在巨潮资讯网公开

据了解，本次新制定的三项制度分别覆盖公司重大事项决策全流程规范、信用类债券的信息披露约束、债券募集资金的专项管理三大核心维度，将进一步补齐公司在合规运营、信息披露、资金管控层面的制度体系，为后续相关业务的稳健开展提供明确的执行依据。

目前本次董事会的全套备查文件已完成归档，包括武商集团第十届二十六次董事会决议、董事会审计委员会2026年第四次会议决议、独立董事2026年第三次专门会议决议三类文件，可供监管核查及投资者后续依规查阅。

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