2026年8月27日，江苏日盈电子股份有限公司（证券代码：603286，证券简称：日盈电子）以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十八次会议，会议全程合规有效，6名全体董事均出席参与表决，最终全票审议通过三项核心议案，涉及半年度报告披露、募集资金使用专项说明以及募投项目延期调整等重要事项。

本次会议的召开流程符合《公司法》与《公司章程》相关规定，会议通知已于2026年8月17日通过专人送达、电子邮件形式向全体董事发出，由公司董事长是蓉珠主持，公司高级管理人员列席参会，召集、召开及表决程序均合法合规，所得决议具备法律效力。

本次董事会审议的三项议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

针对2026年半年度报告，董事会经审核确认，报告严格遵循企业会计准则编制，公允反映了公司上半年财务状况与经营成果，披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制及审核流程完全符合证监会、上交所相关监管要求，同意按规定对外报出。该议案此前已通过公司董事会审计委员会前置审议。

在募集资金管理相关安排上，董事会同意对外披露2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，相关内容将严格对照上市公司募集资金监管规则要求，完整呈现报告期内募资金的全流程使用细节。

值得关注的是，为匹配当前募投项目实际建设进度，公司在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模等核心要素的前提下，审慎对“汽车智能座舱电子产品产能建设项目”的预定可使用状态日期做出调整：

日盈电子表示，本次项目延期属于基于项目实际推进情况的合理调整，不存在变更募投核心方向、影响资金使用效率的情形，后续相关公告详情将同步在上海证券交易所官网及指定披露媒体《中国证券报》对外发布，保障全体投资者知情权。

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