雅化集团召开第六届董事会第十六次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_热点

雅化集团召开第六届董事会第十六次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案

创始人

2026-08-25 21:34:39

8月24日，四川雅化实业集团股份有限公司（证券代码：002497，证券简称：雅化集团）正式披露第六届董事会第十六次会议决议公告。本次会议于当日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于8月20日通过专人送达、微信等方式向全体9名董事发出，最终全体董事均出席会议，董事会秘书列席会议，会议由董事长郑戎主持，召集、召开程序及出席人数均符合相关法律法规与《公司章程》规定。

本次会议共审议三项核心议案，所有议案均获得全体出席董事全票通过，无反对票与弃权票，三项议案的审议表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续披露安排
1	《公司2026年半年度报告》及其摘要	9票同意、0票反对、0票弃权	全文及摘要将在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网同步发布
2	《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	9票同意、0票反对、0票弃权	专项报告将在指定信息披露媒体同日发布
3	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	修订后的《董事会秘书工作细则》将在指定信息披露媒体同日发布

据公告披露，本次提交审议的2026年半年度报告已经公司审计委员会前置审议，全体董事一致确认报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外发布。针对半年度募集资金管理情况，公司严格按照深交所主板上市公司规范运作相关指引、募集资金监管规则要求编制专项报告，目前对募集资金执行专户存储机制，同时设置严格的使用审批流程，全面保障募集资金专款专用。

本次同步审议通过的《董事会秘书工作细则》修订方案，是公司结合最新出台的《公司法》《证券法》、深交所股票上市规则及上市公司董事会秘书监管规则等法律法规要求，对原有制度进行的适应性调整，将进一步保障董事会秘书依法履职，推动公司治理体系持续规范运行。

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