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采纳股份召开第三届董事会第二十二次会议全票通过半年度报告等三项核心议案

创始人

2026-08-25 19:35:05

8月25日，采纳科技股份有限公司（证券代码：301122，证券简称：采纳股份）正式披露第三届董事会第二十二次会议决议公告，本次会议以现场形式在公司位于江阴市的总部会议室召开，全部9名应出席董事均到席参会，会议召集、召开及表决流程完全符合相关法律法规与公司章程要求，最终三项核心议案均获全票通过。

据披露，本次董事会的会议通知已于2026年8月14日通过邮件、电话等方式送达全体董事，会议由公司董事长陆军主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席参会，所有审议事项此前均已通过第三届董事会审计委员会第十二次会议前置审议，合规性得到充分保障。

本次会议审议通过的三项核心议案覆盖半年度经营信息披露、募集资金监管、境外主体布局调整三大关键维度，所有议案均实现9票全票同意，无反对、弃权票，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果
1	《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
2	《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意9票，反对0票，弃权0票
3	《关于变更境外控股子公司注册资本的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票

目前，采纳股份上述三项议案对应的详细文件，包括2026年半年度报告全文及摘要、半年度募集资金存放与使用专项报告、境外控股子公司注册资本变更公告，均已同步在巨潮资讯网正式披露，可供投资者查阅完整细节。公司本次董事会的顺利落地，既完成了上半年经营情况的法定信息披露义务，也为后续境外业务主体的资本调整扫清了内部决策流程障碍。

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