博闻科技召开第十二届董事会第十三次会议 全票通过半年度报告等6项议案，董监薪酬方案、章程修订案将提交临时股东会审议
8月26日，云南博闻科技实业股份有限公司（证券代码：600883，证券简称：博闻科技）发布第十二届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于8月20日通过电子邮件与专人送达方式提前发出，全体7名应表决董事均全程参与表决，由董事长刘志波召集主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定。
本次董事会共审议6项核心议案，除涉及关联董事回避的薪酬相关议案外，其余5项均获得全票7票同意的表决结果，整体审议效率与合规性表现突出。各项议案的表决核心信息如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年半年度总经理工作报告 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 无需提交股东大会 |
| 2 | 2026年半年度报告全文及摘要 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 相关内容已于8月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》同步披露，此前已获董事会审计委员会审议通过 |
| 3 | 董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案 | 同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决 | 需提交2026年第一次临时股东大会审议，此前已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 |
| 4 | 修订《公司章程》的议案 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 需提交2026年第一次临时股东大会审议，修订详情同日对外披露 |
| 5 | 修订《董事会秘书工作制度》的议案 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 修订后的制度文本将在上海证券交易所网站公示 |
| 6 | 召开2026年第一次临时股东大会的议案 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 股东大会召开通知已于8月26日在指定信息披露平台发布 |
针对市场关注度较高的2026年度董监薪酬方案，公告明确了清晰的薪酬架构规则：所有岗位薪酬均由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，且绩效薪资占总薪资比例不低于50%，同时绩效薪酬的30%需待年度报告披露、依托经审计的财务数据完成绩效评价后才予以支付，绑定经营实际成果的考核导向十分明确。具体岗位基本薪酬标准如下： - 董事长基本薪酬为32万元/年 - 总经理基本薪酬为30万元/年 - 副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬均为20万元/年 - 独立董事津贴维持每人每月6000元（税前）的标准，延续此前股东大会已审议通过的规则。
本次会议涉及的2项需提交临时股东大会审议的议案，均已同步敲定后续会议安排，相关配套披露文件已全部在法定信息披露渠道上线，保障全体股东后续可完整知晓议案细节、行使投票权利。
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