2026年8月25日，江苏久吾高科技股份有限公司（证券代码：300631，债券代码：123276，证券简称：久吾高科）发布公告称，公司于8月23日召开第九届董事会第八次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案，合计置换金额达438.23万元，相关安排完全符合监管要求，将进一步保障公司募投项目的平稳推进。

据了解，久吾高科本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已获中国证监会证监许可[2026]1600号批复，合计发行300万张可转债，每张面值100元，募集资金总额3亿元，该笔资金已于2026年7月24日由主承销商国泰海通证券全额汇入公司募集资金监管专户。扣除不含增值税的发行费用合计530.55万元后，本次募集资金净额为29469.45万元，相关资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》确认。

为避免募投项目出现进度空档，在募集资金正式到位前，久吾高科已先行通过自筹资金提前布局相关投入。截至2026年7月23日，公司以自筹资金预先投入“特种无机膜组件及装置生产线项目”的实际金额为342.79万元，本次拟全额置换该部分先期投入资金。受发行费用抵扣影响，公司已将“补充流动资金”项目的承诺投资金额由原9000万元调整为8469.45万元，其余募投项目的承诺投资金额保持不变，各募投项目的资金投入详情如下：

除募投项目先期投入外，截至2026年7月23日，公司还以自筹资金先行支付了不含增值税的发行费用合计95.44万元，本次也将一并使用募集资金完成置换。两部分置换资金相加，本次拟置换的自筹资金总规模为438.23万元。

久吾高科方面表示，本次募集资金置换安排完全符合公司此前披露的可转债募集说明书相关约定，且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，完全满足《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法规要求，不存在与募投项目实施计划抵触的情况，不会影响募集资金投资计划的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

目前该置换方案已通过公司董事会审计委员会、董事会的两级审议，同时获得了中介机构的认可：中汇会计师事务所出具专项鉴证报告，确认公司先期投入的专项说明公允反映了实际投入情况；保荐机构国泰海通也明确发表核查意见，认为本次置换履行了全部必要审批程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，对该置换事项无异议。后续公司将按照相关规定完成资金置换操作，进一步优化公司资金配置效率，为特种无机膜相关产能建设及日常运营补充充足的流动性支持。

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