中集环科召开第二届董事会第十九次会议拟动用最高6亿元闲置募集资金开展现金管理_热点

中集环科召开第二届董事会第十九次会议拟动用最高6亿元闲置募集资金开展现金管理

创始人

2026-08-21 19:29:47

8月22日，中集安瑞环科技股份有限公司（证券简称：中集环科，证券代码：301559）正式披露第二届董事会第十九次会议决议公告，本次会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席董事8人、实际出席董事8人，会议召集、召开及表决程序完全符合《公司法》等法律法规与公司章程相关规定，所有审议事项均获高票通过。

本次董事会共完成5项核心议案的审议工作，覆盖半年度经营信息披露、募集资金管理、关联金融机构风险评估等多个关键运营维度，所有议案的表决结果均合规有效，具体审议情况如下：

议案名称	表决结果	核心内容说明
《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	8票同意，0票反对，0票弃权	确认2026年半年度报告及摘要符合监管要求，真实准确完整反映上半年经营情况，相关财务信息已经董事会审计委员会全票审议通过
《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》	8票同意，0票反对，0票弃权	认定公司2026年上半年严格遵照各项规则开展募集资金的存放、管理与使用工作，不存在任何违规情形
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	8票同意，0票反对，0票弃权	拟在不影响募投项目进度、严控风险的前提下，使用最高不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，同时授权管理层在决议通过后12个月内行使相关投资决策权，由财务部门落地执行与跟踪管理
《关于对中集集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告的议案》	4票同意，0票反对，0票弃权，4名关联董事回避表决	确认中集集团财务有限公司经营规范、内控健全、资金充裕，未发现重大风险管理缺陷，双方开展的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情况，该议案已经独立董事专门会议审议通过
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》	8票同意，0票反对，0票弃权	正式对外披露公司“质量回报双提升”相关行动方案的阶段性推进进展

截至目前，上述所有议案对应的详细披露文件均已同步上传至巨潮资讯网，供全体投资者查阅完整细节。公司方面表示，本次董事会的顺利召开将进一步夯实半年度运营信息披露合规性，同时通过闲置募集资金现金管理的安排，在风险可控的前提下提升资金使用效率，为公司与股东创造额外收益。

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