帝尔激光完成H股上市后适用《公司章程(草案)》修订细化董秘权责与董事会会议记录规范_热点

帝尔激光完成H股上市后适用《公司章程(草案)》修订细化董秘权责与董事会会议记录规范

创始人

2026-08-19 20:28:21

8月20日，武汉帝尔激光科技股份有限公司（证券代码：300776，证券简称：帝尔激光）发布公告称，公司已通过第四届董事会第十四次会议审议，正式完成对H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》的针对性修订，本次修订是落实2026年第二次临时股东会的相关授权要求，适配境内外最新监管规则与公司H股发行上市筹备节奏。

据了解，帝尔激光已于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过H股发行相关的公司章程及议事规则修订议案，并授权董事会及相关授权人士在不损害股东权益、符合境内外监管要求的前提下，结合实际情况对《公司章程(草案)》及其附件进行必要调整，后续还可在H股发行完成后根据股本变动、股权结构变化完成对应条款修订，办理相关监管部门的核准、登记、备案等手续。

本次董事会层面的修订工作，严格对照证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规范性文件要求开展，仅对草案中部分条款作出优化调整，其余原有条款内容均保持不变，核心修订内容集中在董事会会议记录规范细化、董事会秘书权责体系扩充两大维度，具体修订前后对比如下：

修订前	修订后
以下内容: 姓名; 出席董事会的董事(代理人)姓名; (表决结果应载明赞成､反对或弃权的票数)｡第一百二十八条董事会会议记录包括 (一)会议召开的日期､地点和召集人 (二)出席董事的姓名以及受他人委托 (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果	以下内容: 姓名; 人员姓名; (表决结果应载明赞成､反对或弃权的票数); 其他内容｡第一百二十八条董事会会议记录包括 (一)会议召开的日期､地点和召集人 (二)会议主持人及出席､列席会议的 (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果 (六)本章程规定应当载入会议记录的
公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡门规章､公司股票上市地证券监管规则及本章程的有关规定｡第一百五十条公司设董事会秘书,负责董事会秘书应遵守法律､行政法规､部	责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜,协助董事会履行职责,向董事会报告工作｡司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定;发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的,应当及时向董事会报告,提出整改建议｡编制工作,督促公司总经理､财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容,按照规定汇总形成定期报告草案;建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核,建议董事长召集董事会审议定期报告并披露;在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实,发现问题的,向董事会报告并提出整改建议｡大事件信息,向董事会报告,并按照规定编制临时报告,组织临时报告的披露工作｡董事会秘书履行如下职责: (一)负责公司信息披露事务,协调公 (二)负责组织和协调定期报告草案的 (三)负责及时汇集公司应予披露的重 (四)负责办理公司信息披露暂缓､豁
未公开重大信息出现泄露时,及时向深圳证券交易所报告并公告｡权范围的事项,向董事会报告并提出召开会议的建议;组织筹备董事会会议和股东会会议,负责会议记录工作并签字,确保会议记录如实反映会议情况,确保会议召集､召开和表决程序符合法律法规､公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定｡权分配等不符合法律法规及公司股票上市地证券监管规则规定的,向董事会报告,并提出整改建议;发现财务信息､内部控制问题或者违法违规线索的,及时向审计委员会报告｡管理工作,增进投资者对公司的了解和认同;负责公司与股东及实际控制人､投资者､董事､中国证监会､证券交易所等之间的沟通联络,维持联络渠道的畅通｡传闻,及时核实相关情况,向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议,督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询｡立董事与其他董事､高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见｡他相关人员进行相关法律法规､规则及公司股票上市地证券监管规则要求的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责｡ (六)及时汇集属于董事会､股东会职 (七)发现本章程､组织机构设置和职 (八)负责组织和协调公司投资者关系 (九)关注有关公司的媒体报道､市场 (十)协助独立董事履行职责,确保独 (十一)组织董事､高级管理人员及其 (十二)督促董事､高级管理人员及其	---

帝尔激光同时提示，本次修订后的《公司章程(草案)》将自公司H股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起正式生效实施，在H股发行完成前，公司现行有效的A股层面《公司章程》及其附件将继续正常执行。投资者可前往巨潮资讯网查阅修订后的完整《公司章程(草案)》文本。

点击查看公告原文>>

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