8月19日，广西森合高新科技股份有限公司（证券简称：森合高科，证券代码：920038）发布第四届董事会第十九次会议决议公告，本次会议于2026年8月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人、实际全部出席，会议召开及表决程序符合《公司法》与公司章程相关规定，最终全票审议通过两项涉及募集资金管理的核心议案，进一步明确公司公开发行上市后募集资金的落地使用规则。

此前森合高科已于2026年8月5日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行价格29.06元/股，发行股份数量1911.3201万股，募集资金总额约5.55亿元，扣除不含税发行费用6542.96万元后，募集资金净额达4.9亿元，相关资金已于2026年7月29日全额到账并完成验资，目前已全部存放至募集资金专项账户，公司已联合保荐机构与存放银行签署三方监管协议，完成募集资金的规范托管。

本次董事会审议通过的首项核心议案为使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2026年7月31日，公司已先行以自筹资金完成相关投入，具体置换明细如下：

该议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议、第四届董事会2026年第三次独立董事专门会议前置审议通过，本次董事会表决全票9票同意、无反对及弃权票，无需提交股东大会审议。

同时会议全票通过第二项配套议案：允许公司后续根据募投项目实际推进情况，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等多种方式先行支付募投项目所需款项，后续定期统计对应支付金额后，从募集资金专项账户中支取等额资金划转至公司自有账户完成置换，该部分置换资金将视同募投项目正式使用资金。该安排符合北交所募集资金监管相关规则要求，可保障募投项目款项及时支付，大幅提升资金运营效率，保障项目顺利推进，该议案同样无需提交股东大会审议。

目前森合高科已同步在北京证券交易所官方信息披露平台发布两项议案对应的详细专项公告，后续相关募集资金置换及等额置换操作将严格按照监管要求履行信息披露义务，保障投资者权益。

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