宝信软件第十一届董事会第八次会议全票通过三项核心议案 2026年半年报等事项获审议批准_热点

宝信软件第十一届董事会第八次会议全票通过三项核心议案 2026年半年报等事项获审议批准

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2026-08-19 18:29:13

2026年8月20日，上海宝信软件股份有限公司（证券代码：A600845、B900926，证券简称：宝信软件、宝信B）发布第十一届董事会第八次会议决议公告，披露本次会议以现场结合视频的方式于8月18日顺利召开，全部11名应到董事均现场或视频参会，高管团队列席会议，会议召开流程完全符合《公司章程》及相关法律法规要求，决议合法有效。

本次会议由公司董事长田国兵主持，会前会议通知已于8月8日通过电子邮件形式向全体董事送达，会议期间共审议3项正式议案，所有提交表决的议案均获得全票通过，同时还听取了2026年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告两项专项汇报。

本次董事会审议通过的三项核心议案均已完成前置审核流程，其中2026年半年度报告、2026年半年度财务公司风险评估报告两项议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会做最终审议。三项议案的具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	审议结果
2026年半年度报告的议案	11	通过
2026年半年度财务公司风险评估报告的议案	11	通过
关于修改《公司章程》部分条款的议案	11	通过

宝信软件方面表示，后续关于2026年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告、修改《公司章程》部分条款的详细内容，公司将另行发布专项公告对外披露，确保全体投资者及时知晓相关事项细节。公司董事会及全体董事承诺，本次公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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