凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（证券代码：002821，证券简称：凯莱英）2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会于2026年7月10日召开。会议由公司第五届董事会召集，由过半数董事推举的董事张婷女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况

• 2026年第二次临时股东会：出席股东及代理人共480人，其中A股股东479人、H股股东1人；出席股东所持表决权股份总数187,277,415股，占公司有表决权股份总数的52.6047%。
• 2026年第三次A股类别股东会：出席A股股东及代理人共479人，所持表决权股份总数178,792,923股，占公司A股有表决权股份总数的54.3344%。
• 2026年第三次H股类别股东会：出席H股股东及代理人共1人，所持表决权股份总数8,508,092股，占公司H股有表决权股份总数的31.5715%。

公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。

提案审议和表决情况

2026年第二次临时股东会

1. 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   A股	178,763,383	99.9835	18,600	0.0104	10,940	0.0061
   H股	8,289,392	97.7005	44,700	0.5268	150,400	1.7726
   普通股合计	187,052,775	99.8800	63,300	0.0338	161,340	0.0862
   A股中小投资者	49,361,516	99.9402	18,600	0.0377	10,940	0.0221
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

2. 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   A股	178,754,923	99.9787	10,800	0.0060	27,200	0.0152
   H股	8,320,192	98.0635	13,900	0.1638	150,400	1.7726
   普通股合计	187,075,115	99.8920	24,700	0.0132	177,600	0.0948
   A股中小投资者	49,353,056	99.9231	10,800	0.0219	27,200	0.0551
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

3. 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（普通决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   A股	178,750,803	99.9764	12,020	0.0067	30,100	0.0168
   H股	8,334,092	98.2274	0	0.0000	150,400	1.7726
   普通股合计	187,084,895	99.8972	12,020	0.0064	180,500	0.0964
   A股中小投资者	49,348,936	99.9147	12,020	0.0243	30,100	0.0609
   该议案经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，审议结果为通过。

2026年第三次A股类别股东会

1. 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   A股	178,763,383	99.9835	18,600	0.0104	10,940	0.0061
   A股中小投资者	49,361,516	99.9402	18,600	0.0377	10,940	0.0221
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

2. 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   A股	178,754,923	99.9787	10,800	0.0060	27,200	0.0152
   A股中小投资者	49,353,056	99.9231	10,800	0.0219	27,200	0.0551
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

2026年第三次H股类别股东会

1. 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   H股	8,312,992	97.7069	44,700	0.5254	150,400	1.7677
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

2. 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》（特别决议议案）

   股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
   H股	8,343,792	98.0689	13,900	0.1634	150,400	1.7677
   该议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，审议结果为通过。

法律意见

北京德恒律师事务所孙艳利律师、王奕萌律师见证了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会会议决议；
2. 《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会的法律意见》。

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