2026年7月3日，江西江南新材料科技股份有限公司（证券代码：603124，证券简称：江南新材）2026年第一次临时股东会在江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长徐上金先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人全部列席会议，独立董事均列席，董事会秘书及其他高管也列席了本次会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   • 审议结果：通过
   • 表决情况（A股）：同意79,800,164股，占比99.6816%；反对253,220股，占比0.3163%；弃权1,600股，占比0.0021%

2. 《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   • 审议结果：通过
   • 表决情况（A股）：同意79,800,164股，占比99.6816%；反对253,120股，占比0.3161%；弃权1,700股，占比0.0023%

3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

   • 审议结果：通过
   • 表决情况（A股）：同意79,800,864股，占比99.6825%；反对253,220股，占比0.3163%；弃权900股，占比0.0012%

4. 《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

   • 审议结果：通过
   • 表决情况（A股）：同意80,045,084股，占比99.9876%；反对8,200股，占比0.0102%；弃权1,700股，占比0.0022%

其中，议案1、2、3为特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议所有议案均获表决通过。

北京市中伦（上海）律师事务所律师陈原、黄子对本次股东会进行了见证，认为会议召集程序、召开程序、出席人员及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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