证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-034

河南黄河旋风股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议通知于2026年6月18日以电子方式发出，于2026年6月22日下午3:00以通讯和现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-035

河南黄河旋风股份有限公司

关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 划转资产并增资标的：河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）全资子公司莲熠钻石（河南）有限公司（以下简称莲熠钻石）

● 金额：公司拟将母公司钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至全资子公司莲熠钻石，本次划转的资产审计基准日为2026年5月31日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告勤信豫专字[2026]第0733号所示，资产合计1,269,243,428.50元，负债合计11,237,564.00元，并将以实物的方式为莲熠钻石增加注册资本，增资完成后，莲熠钻石注册资本由1,000万元增加至10,000万元。本次划转增资事项将根据实际情况进行调整，最终划转增资的资产、负债情况以实施结果为准。

● 本次划转资产事项在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、资产划转及增资情况概述

（一）基本情况

基于公司长远战略发展需要，进一步优化企业内部资源配置与资产结构，降低财务成本，公司拟将母公司钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至全资子公司莲熠钻石，本次划转的资产审计基准日为2026年5月31日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告勤信豫专字[2026]第0733号所示，资产合计1,269,243,428.50元，负债合计11,237,564.00元，并将以实物的方式为莲熠钻石增加注册资本，增资完成后，莲熠钻石注册资本由1,000万元增加至10,000万元。公司仍持有莲熠钻石100%股权。本次划转增资事项将根据实际情况进行调整，最终划转增资的资产、负债情况以实施结果为准，若划转资产的最终结果出现差额，公司将以现金补足或转入资本公积。

（二）审议情况

公司于2026年6月21日召开第十届董事会审计委员会第一次会议，全体委员均同意该事项，并同意提交董事会。

公司于2026年6月22日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，尚需提交股东会审议。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及合并报表范围变更，不会导致公司生产经营发生重大变化。

二、资产划转及增资双方基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：河南黄河旋风股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067887335

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：庞文龙

注册资本：144,218.4476万元

注册地址：河南省长葛市人民路200号

经营范围：石墨、碳系材料及制品；超硬材料、超硬复合材料及制品；工业自动化领域系列产品；激光加工设备、3D打印系列产品及材料、医疗器械及材料；建筑装修磨削机具、电动机；金属材料及制品；上述产品的研发、生产、销售和技术服务；塔式起重机生产、安装及销售；广播通讯铁塔及桅杆产品的生产与销售；房屋租赁；从事货物和技术的进出口业务（法律法规禁止进出口的货物和技术除外）；从事国内贸易。

公司持有莲熠钻石100%股权，为公司全资子公司。

（二）划转资产并增资标的

公司名称：莲熠钻石（河南）有限公司

统一社会信用代码：91411082MAEHF1KD6L

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡军恒

注册资本：1000万元

注册地址：河南省许昌市长葛市长社路街道办事处东岳庄居委会黄河路西段北侧河南黄河旋风股份有限公司黄河大厦D7幢0000001号

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次划转的具体内容

（一）本次划转相关情况

公司拟将钻石业务划转至全资子公司莲熠钻石开展，钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至莲熠钻石，并以划转的净资产对莲熠钻石进行增资。本次划转以2026年5月31日为基准日，划转基准日至实际交割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整，最终金额以划转实施结果为准。

本次划转的资产中部分机器设备设置了抵押，本次划转后，相应的抵押担保义务由莲熠钻石继续承担。

（二）划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，公司和莲熠钻石将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。

（三）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理的相关政策规定，具体以税务部门的认定为准。

（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于与本次拟划转的资产、债权债务、业务、人员、合同等，公司与莲熠钻石在履行相关的必要程序后，办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至莲熠钻石；依法或依约不能转移的仍由公司继续履行。

（五）划转涉及的价款支付

本次资产划转不涉及价款支付，公司以划转的资产对莲熠钻石进行增资。

四、本次事项对上市公司的影响

本次资产划转并增资的事项系公司内部资源整合，根据公司战略发展需要，优化资产结构，不会导致合并报表范围发生变化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

五、其他

本次划转能否适用特殊性税务处理相关政策尚需税务部门的认定；本次划转涉及的债务转移需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意与配合，在未取得同意前将由公司继续履行相关权利和义务，最终划转金额可能与上述数据存在差异。

本次划转并增资后，公司及全资子公司莲熠钻石在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥自身优势，不断适应促进公司持续健康发展。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-037

河南黄河旋风股份有限公司

关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）于近日收到诚通证券股份有限公司（以下简称诚通证券）出具的《关于更换河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目独立财务顾问主办人的通知函》。

诚通证券作为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称本次重组）的独立财务顾问，本次重组已通过中国证券监督管理委员会的核准且已实施完毕，相关持续督导工作尚未结束。原独立财务顾问主办人徐永军先生因工作安排原因，无法继续履行持续督导职责，不再担任公司本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证本次重组后续工作的有序进行，诚通证券委派齐雪麟先生（简历见附件）接替徐永军先生担任公司持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。

独立财务顾问主办人变更后，公司持续督导独立财务顾问主办人为齐雪麟先生、张晓丽女士。本次变更不会影响诚通证券对公司的持续督导工作。公司对徐永军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年6月23日

齐雪麟先生，现就职于诚通证券股份有限公司投资银行总部，北京大学硕士研究生学历，曾主持或参与深桑达(000032)重大资产重组、恺英网络(002517)重组上市、奥特佳(002239)重大资产重组、荣联科技(002642)重大资产重组、中环集团混改财务顾问项目等多个资本运作项目，具备丰富的投资银行工作经验。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-036

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月8日 15点00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月8日

至2026年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年6月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年7月6日、2026年7月7日 上午9:00-11:00，下午2:30-5:00

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司证券部

（三）登记办法：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理出席登记。

出席会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件1）。法人股东的登记材料均需加盖公章。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

地址：河南省长葛市人民路200号

邮编：461500

联系电话：0374-6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。