6月12日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（股票代码：600010，简称“包钢股份”）发布第八届董事会第三次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，12名董事全部参与表决，审议通过了包括减少注册资本及修订《公司章程》、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、召开2026年第二次临时股东会在内的三项议案。

公告显示，本次董事会会议通知及议案材料于6月8日以专人及电子邮件方式送达各位董事，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

注册资本调整与经营范围拓展并行

会议审议通过的《关于公司减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》显示，包钢股份因股份回购注销导致注册资本和已发行股份数发生变化，需对《公司章程》相应内容进行修订。同时，为满足外销石灰市场需求，公司拟在营业执照经营范围中新增“石灰和石膏销售”业务，此项调整亦需同步修改《公司章程》相关条款。该议案获得全体董事一致同意。

规范高管薪酬管理 完善治理结构

《关于制定<包钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会表决，并获全票通过。据公告，该薪酬管理制度的具体内容将随6月13日公司在上海证券交易所网站披露的专项文件同步公开，此举旨在进一步健全公司治理机制，明确董事及高级管理人员的薪酬考核体系。

临时股东会将于6月29日召开

为履行上述议案的决策程序，董事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。根据安排，临时股东会将于2026年6月29日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开，会议具体议程及参会须知将在6月13日披露的《召开2026年第二次临时股东会的通知》中详细说明。

会议审议议案表决情况

市场分析人士指出，包钢股份此次调整注册资本、拓展业务范围并规范高管薪酬，既是公司优化资本结构、顺应市场需求的主动举措，也体现了其在治理机制建设上的持续完善，相关议案在临时股东会审议通过后将正式实施。

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