证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-017

重庆秦安机电股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销

暨减少注册资本、

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的5,681,000股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟变更回购股份用途并注销股份数为5,681,000股，占公司当前总股本的比例为1.29%。本次股份注销完成后，公司总股本将由438,797,049股减少至433,116,049股，公司注册资本将由人民币438,797,049元相应减少至人民币433,116,049元，并同步修订《公司章程》的相关条款。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年5月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的5,681,000股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次股份注销完成后，公司总股本将由438,797,049股减少至433,116,049股，公司注册资本将由人民币438,797,049元相应减少至人民币433,116,049元。依据股份注销结果，同步修订《公司章程》相关条款。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份基本情况

（一）回购股份方案审议情况及主要内容

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购用途为用于员工持股计划或股权激励（以下简称“本次回购股份”）。本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

（二）回购股份实施情况

2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份，首次实施回购股份情况详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。

截至2024年8月10日，公司已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,681,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.29%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-033）。

截至目前，公司尚未使用上述5,681,000股已回购股份，该股份存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,681,000股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司总股本将由438,797,049股减少至433,116,049股。公司股本结构变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，符合《公司章程》规定，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对5,681,000股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为1.29%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、减少注册资本及修订《公司章程》的情况

鉴于本次变更已回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由438,797,049股变更为433,116,049股，注册资本将由438,797,049元变更为433,116,049元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。

七、本次变更股份用途并注销等事项的决策程序

2026年5月11日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

八、回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司实际控制人、控股股东YUANMING TANG先生（中文名：唐远明）及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由59.77%被动增加至60.56%。持股5%以上的股东饶亦然先生在持股数量不变的情况下，持股比例将由5.00%被动增加至5.07%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

九、其他

公司后续将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行通知债权人等法定程序和相关信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-018

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-019）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-019

重庆秦安机电股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 11点30分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

本次股东会会议资料于2026年5月12日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年5月27日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

（二） 登记地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号2楼董事会办公室

（三） 登记方式：

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次股东会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

（二）联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：023-61381898

邮件：zq@qamemc.com

邮编：401326

地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。