证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2026-014

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月8日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月30日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于补选独立董事事宜》

同意向股东会提名LOW HUI MIN（刘惠敏）女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

如LOW HUI MIN（刘惠敏）女士成功当选董事，则同时接替钟庆全先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中有关独立董事选举部分内容尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于召开公司2025年年度股东会事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2026-015

佳通轮胎股份有限公司

关于独立董事辞职

暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事钟庆全先生提交的书面辞职报告，钟庆全先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的职务，辞职生效后其不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，钟庆全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前，钟庆全先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的职责。截至本公告披露日，钟庆全先生不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对钟庆全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年5月8日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事事宜》，同意向股东会提名LOW HUI MIN（刘惠敏）女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交至公司2025年年度股东会审议，LOW HUI MIN（刘惠敏）女士任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士具备《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性和任职条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，其不存在持有本公司股份的情况。最近三年内，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

如LOW HUI MIN（刘惠敏）女士成功当选董事，则同时接替钟庆全先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年5月9日

独立董事候选人简历：

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士，42岁，国籍：新加坡，学历：本科。曾任长信传媒集团首席财务官，BBDO ASIA PTE LTD区域财务总监，德勤会计师事务所（新加坡）审计高级经理。

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2026-016

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 13点30分

召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案6基于谨慎性原则，全体董事回避表决外，上述其他议案已经本公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于2026年4月23日、2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）和上海证券交易所股票账户卡（如有）。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）。

（三）异地股东可用信函或传真的方式登记。

■

（五）登记时间：2026年6月2日 9：30-16：00。

（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

（七）联系人：股东会登记咨询

（八）联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305

六、其他事项

1、通讯方式：

电话：021-22073131 传真：021-22073002

地址：上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编：200335

联系人：董事会办公室

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2026-017

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2025年

年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月19日（星期二）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱giticorp@giti.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月19日（星期二）16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月19日（星期二）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李怀靖先生

总经理：方成先生

董事会秘书：赵凯先生

财务总监：任德元先生

独立董事：朱华友先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月19日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱giticorp@giti.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：021-22073131、021-22073132

邮 箱：giticorp@giti.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年5月9日