北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）于2026年4月发布了修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利义务、董事会及监事会运作、重大事项决策程序等方面进行了系统性梳理和完善，进一步健全了中国特色现代企业制度。

公司基本信息与股权结构

修订后的章程显示，铜牛信息注册资本为人民币14,080.0657万元，公司住所位于北京市密云区经济开发区科技路31号，法定代表人为董事长。公司股份总数为14,080.0657万股，均为普通股，股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司成立时发行的普通股总数为1000万股，由原有限责任公司全体股东作为发起人全部认购。其中，北京铜牛集团有限公司作为国有法人股股东，持有600万股，占比60%，为公司控股股东。自然人股东高鸿波、李超成、付军等分别持有12%、6%、4%等不同比例股份。

完善公司治理结构与决策机制

股东会职权与议事规则

公司章程明确股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大事项的职权。其中，对外担保、重大资产交易等事项需经股东会审议通过。

对于对外担保，章程规定公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、单笔担保额超过净资产10%、为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形，均须经股东会审议。

在交易决策方面，公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、交易标的营业收入或净利润占比50%以上且绝对金额超过5000万元或500万元等情形，应当提交股东会审议。

董事会构成与运作

公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、合规管理委员会等专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事占比半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。

党组织建设

章程专章规定了公司党组织建设，明确设立中国共产党北京铜牛信息科技股份有限公司支部委员会，隶属中国共产党北京数据集团有限公司委员会。党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大经营管理事项须经党支部前置研究讨论后，再由相应决策机构作出决定。

股东权利保障与股份管理

股东权利与义务

股东享有依照其所持股份份额获得股利和利益分配、参加股东会并行使表决权、监督公司经营行为、查阅复制公司章程及财务报告、转让股份等权利。同时，股东需承担遵守公司章程、缴纳股款、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务。

股份转让与回购

公司股份依法转让，公开发行前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让。董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让。

公司在减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划或股权激励、股东因对合并分立决议持有异议等情形下，可以收购本公司股份。因员工持股计划、转换可转债等情形收购股份的，合计持有数量不得超过已发行股份总数的10%，并需在三年内转让或注销。

利润分配政策

章程明确了公司利润分配政策的基本原则和具体内容，强调重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。在当年盈利且累计未分配利润为正数、现金流满足生产经营和发展需求、无重大投资计划或现金支出的情况下，公司应当优先采用现金分红，现金分红比例一般不小于当年实现的可供分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%。

公司利润分配可以采取现金、股票或两者相结合的方式。董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，提出差异化的现金分红政策，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

其他重要修订

章程还对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项的程序和要求作出了明确规定，完善了高级管理人员的任职资格、职责权限和责任追究机制，细化了信息披露、通知公告等相关要求，为公司规范运作和持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

本次公司章程的修订，是铜牛信息落实"两个一以贯之"要求、完善中国特色现代企业制度的重要举措，将进一步提升公司治理水平，保障公司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公司持续稳定发展。

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