润禾材料临时股东会通过两项议案担保额度预计议案同意率99.85%_热点

润禾材料临时股东会通过两项议案担保额度预计议案同意率99.85%

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2026-04-01 18:52:19

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（证券代码：300727，证券简称：润禾材料）2026年第二次临时股东会于2026年4月1日召开。现场会议时间为当日下午14:30，地点位于公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号），网络投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00任意时间。会议由公司董事会召集，董事长叶剑平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议出席表决的股东及股东代理人共117人，代表有表决权股份99,703,121股，占公司有表决权股份总数的55.3487%。其中现场出席8人，代表股份98,989,517股；网络出席109人，代表股份713,604股。中小投资者出席109人，代表股份713,604股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。公司董事、高级管理人员及国浩律师（上海）事务所两名律师出席会议。

会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意股数	总同意率	总反对股数	总反对率	总弃权股数	总弃权率	中小股东同意股数	中小股东同意率	中小股东反对股数	中小股东反对率	中小股东弃权股数	中小股东弃权率	表决结果
《润禾材料关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	99,550,397股	99.8468%	146,424股	0.1469%	6,300股	0.0063%	560,880股	78.5982%	146,424股	20.5189%	6,300股	0.8828%	通过（特别决议）
《润禾材料关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	99,555,597股	99.8520%	133,924股	0.1343%	13,600股	0.0136%	566,080股	79.3269%	133,924股	18.7673%	13,600股	1.9058%	通过

国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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