■

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

公司被资助对象的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司（以下简称承钢集团）持有其49%的股权。承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，开滦汇金私募基金管理有限公司持有其2.58%的股权，开滦（集团）有限责任公司持有其1.03%的股权。化工科技公司的其他股东为公司的关联方，与公司存在关联关系，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供全额财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

■

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-015

开滦能源化工股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜事务所）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2025年度末合伙人数量：102人

2025年度末注册会计师人数：431人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324人

2025年度收入总额：44,911.66万元（未经审计）、审计业务收入38,384.97万元（未经审计），证券业务收入：15,577.80万元（未经审计）。

2025年度上市公司审计客户家数：42家，2025年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（27家）、信息传输、软件和信息技术服务业（4家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、房地产业（1家）、建筑业（1家）。

2025年度上市公司审计收费总额6,278.93万元（未经审计）。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2.投资者保护能力

2025年，中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、纪律处分1次。

上述处罚和监管措施对目前中喜事务所执业均不构成实质性影响。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：杨会文，2015年成为注册会计师，从事审计工作15年，2024年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了2家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，从事审计工作18年，2010年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了2家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核人：杜丽艳，2003年成为注册会计师，从事审计工作23年，2002年12月开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年复核上市公司数量8家，2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人杨会文、质量复核人员杜丽艳近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师邓海伏近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形，2024年受到行政监管措施1次。

■

3.独立性

中喜事务所及拟签字项目合伙人杨会文、签字注册会计师邓海伏及质量复核人员杜丽艳不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年年度审计费用合计85万元，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

经对《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》及相关材料进行认真审阅，公司董事会审计与风险委员会认为：中喜事务所作为公司2025年度审计机构，具有证券期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，中喜事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且收费合理。同意将《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜事务所作为公司2026年年度审计机构，负责公司2026年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-013

开滦能源化工股份有限公司

关于预计2026年为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）子公司生产经营和项目建设资金需要，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开日，公司拟分别为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称迁安中化公司）提供35,000万元、唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）提供75,000万元、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称炭素化工公司) 提供9,950万元、唐山中浩化工有限公司（以下简称唐山中浩公司）提供120,000万元、承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）提供15,300万元、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）提供5,000万元、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）提供30,000万元、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）提供4,000万元担保。

（二）内部决策程序

2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

四、担保的必要性和合理性

公司为迁安中化公司、承德中滦公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公司、林西矿业公司、唐山中阳公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：

公司和北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中阳公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东会决议通过，自公司 2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开日，公司对所属子公司提供不超过350,850.00万元的融资担保，目前已使用161,150.00万元，剩余额度189,700.00万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保余额191,474.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例14.05%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于开滦能源化工股份有限公司可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读开滦能源化工股份有限公司可持续发展报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层：董事会、董事会战略与可持续发展委员会；管理层：战略与可持续发展委员会工作小组；执行层：相关部门和所属单位”三级治理架构 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年审议并披露年度可持续发展报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《开滦能源化工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 √否

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4、双重重要性评估结果

■

注：公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题与要求并开展双重重要性分析，未披露的议题说明如下：

1、尽职调查、利益相关方沟通、生态系统和生物多样性保护、社会贡献和乡村振兴议题对公司不具有重要性，但在报告正文中已进行相应披露。

2、科技伦理方面：公司未开展生命科学、人工智能等涉及科技伦理敏感领域的科研及技术开发活动，因此本报告未就科技伦理议题进行披露。

3、平等对待中小企业方面：公司应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，且占总资产比重未超过50%，因此本报告未就平等对待中小企业议题进行披露。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-007

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第九次会议通知和议案。会议于2026年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司2025年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）公司关于2025年度利润分配的预案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润304,367,000.04元的10%提取法定盈余公积30,436,700.00元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积15,218,350.00元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利31,755,997.02元（含税）。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2025年年度利润分配方案公告》“临2026-008”。

（四）公司关于2025年年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2025年年度报告及其摘要》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司2025年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）公司关于2025年度可持续发展报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2025年度可持续发展报告》已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2025年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）公司关于2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）公司关于2025年度全面风险管理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2025年度全面风险管理工作报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（八）公司关于2025年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于2025年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告》已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（九）公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，合理确定收入水平，完善激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该办法明确了公司董事、高级管理人员薪酬管理的基本原则、薪酬的构成与管理等内容，健全了公司董事、高级管理人员薪酬的调整与止付追索机制。

该办法已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十）公司2026年度估值提升计划

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司自律监管指引第10号一市值管理》等相关规定和要求，进一步提升公司发展质量和投资价值，推动公司股价合理反映公司价值，公司结合实际，制定《公司2026年度估值提升计划》。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2026年度估值提升计划》“临2026-009”。

（十一）公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为进一步完善和健全公司的分红决策机制，增强股东回报的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

《公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十二）公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称开滦集团）党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

为规范开滦集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）向公司提供金融服务交易，公司与财务公司拟再次签订有效期三年的《金融服务协议》，对《金融服务协议》有关条款进行修订。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于与财务公司签署〈金融服务协议（修订稿）〉暨关联交易的公告》“临2026-011”。

（十三）公司关于预计2026年度日常关联交易的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东会上回避表决。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2026年度日常关联交易公告》“临2026-010”。

（十四）公司关于注册发行永续中期票据的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟注册发行永续中期票据的公告》“临2025-012”。

（十五）公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据2026年度生产经营及投资需要，通过分析研判2026年经济发展形势和货币调控政策预期，为保障资金链安全顺畅运转，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过25亿元的信贷资金。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权总会计师在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十六）公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称迁安中化公司）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）、唐山中浩化工有限公司（以下简称唐山中浩公司）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）八家子公司的融资需求，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开日，公司拟向其提供不超过294,250万元的融资担保。具体担保明细如下：

■

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：

公司和北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中阳公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2026年为子公司提供担保的公告》“临2026-013”。

（十七）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技公司、林西矿业公司五家子公司的运营实际需求，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开日，公司拟向其提供委托贷款期限不超过两年，金额不超过87,290万元。具体明细如下：

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根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2026年为子公司提供财务资助的公告》“临2026-014”。

（十八）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十九）公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜事务所）现为公司聘请的2025年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所2025年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2026年年度审计费用合计85万，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》“临2026-015”。

（二十）公司关于召开2025年年度股东会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2026年3月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》“临2026-016”。

会议听取了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2025年度述职报告》《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》，公司独立董事将在2025年年度股东会上分别向公司股东作述职报告。

《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2025年度述职报告》《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日