证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-007

广东万和新电气股份有限公司

2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年3月20日以书面及电子邮件方式向全体持有人发出通知。本次会议实际出席持有人18人，代表2025年员工持股计划份额1,540,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的73.8517%，会议由管理委员会主任委员荣义生先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025年员工持股计划管理办法》的规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

表决结果：同意1,540,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-003

广东万和新电气股份有限公司

董事会六届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届七次会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年3月20日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-004）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》；

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于终止实施2025年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-005）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》；

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请人民币柒亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-004

广东万和新电气股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士（个人简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

卢斯毅女士，1978年1月出生，中国香港公民，拥有加拿大永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业。2000年至2007年在香港从事财务与销售相关业务；2008年至今历任公司采购、生产、人力资源与行政等领域负责人，现任公司总裁助理、人力资源中心总监及公司办主任。卢斯毅女士还担任广东省燃气采暖热水炉商会妇女联合会第一届执行委员会主席、佛山市顺德区女企业家协会常务副会长、佛山市顺德区容桂青年商会副会长、广东省女企业家协会常务理事等社会职务。

截至本公告披露日，卢斯毅女士未持有公司股票，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卢斯毅女士不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-006

广东万和新电气股份有限公司

关于增加泰国子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日召开董事会五届八次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。

2.公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。

3.根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。

4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议，审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。

5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）。

二、本次增加注册资本的概述

1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。

2.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次泰国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、泰国子公司的基本情况

1.公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.）

2.注册号：0205566012394

3.成立日期：2023年2月27日

4.公司类型：有限责任公司

5.注册资本：7.55亿泰铢

6.投资总额：人民币6.04亿元

7.股东及出资方式等如下：

■

8.注册地址：泰国春武里府是拉差县考坎松街道第10村688号

9.主要经营范围：生产、组装和销售各种能源设备及家用电器，包括但不限于燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烧烤炉、烤炉、喷枪、烟熏炉、燃气锅炉、墙挂式电开水器、太阳能电开水器、燃气灶具附件、消毒柜、电磁炉、电热水器、燃气热水器、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、冷却设备（空气压缩机）、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电烹饪炉、小家电（家用电器系列）、厨房电器系列、净水设备、电开水锅炉、电加热设备、电采暖炉、蓄热式采暖炉、电热水柜、取暖器、模具，以及相关零部件和技术。研发、安装、维修上述产品及其配件、部件，并提供相关售后服务。

10.财务数据

单位：人民币元

■

11.本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：

■

四、本次增加注册资本的目的及对上市公司的影响

本次增加泰国子公司注册资本，系基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求。本次增资完成后，泰国子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

尽管本次增资对象为公司全资子公司，相关风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应措施予以防范与控制，敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-005

广东万和新电气股份有限公司

关于终止实施2025年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，遵循员工自愿参与原则，公司充分尊重员工的自主决定，现决定终止实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1.公司于2025年9月26日召开董事会六届三次会议，审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。

《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜。

《广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.本次员工持股计划已于2025年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：

证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2025年员工持股计划

证券账户号码：089950****

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2025-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.截至本公告披露日，本次员工持股计划项下授予协议书的签署及认购资金的缴纳事宜尚未完成。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

自本次员工持股计划启动以来，公司积极推进各项实施工作，通过现场宣讲、线上沟通等多种方式与拟参与员工充分对接相关事宜。综合考量当前资本市场环境、激励价格、方案锁定期限、考核要求等多方面因素，并经全体在职拟参与员工实名签字确认，现阶段全体在职拟参与员工对本次员工持股计划的认购意愿较低。若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展需要、监管政策要求、市场环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，实现公司与员工的共同发展。

同时，公司不排除在未来12个月内推出新股权激励方案的可能性，后续将持续优化股权激励相关安排，并根据市场环境变化适时推进新方案落地，力争实现企业、股东与员工三方共赢。

公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

四、终止实施本次员工持股计划的审批程序

1.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

2.公司于2026年3月26日召开董事会薪酬与考核委员会六届四次会议，并于2026年3月30日分别召开董事会六届七次会议及2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》，决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日