中金辐照董事会通过多项治理议案 拟购董责险并修订多项制度
【财经网讯】3月4日，中金辐照（300962）发布第四届董事会第二十六次会议决议公告，会议审议通过了包括2025年度内部审计工作总结、购买董责险、修订公司治理制度等五项议案，进一步完善公司治理结构，强化风险管理体系。
会议于2026年3月4日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。公司高级管理人员列席会议，董事长方中华主持会议。
重点议案审议情况
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于公司2025年度内部审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》 | 8票同意，0票反对，0票弃权 | 经审计委员会审议通过 |
| 《关于购买董责险的议案》 | 全体董事回避表决 | 需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 | 8票同意，0票反对，0票弃权 | 涉及7项制度修订与制定 |
| 《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | 8票同意，0票反对，0票弃权 | 经薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议 |
| 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 8票同意，0票反对，0票弃权 | 拟定于3月24日召开 |
强化风险管理与治理升级
公告显示，为完善风险管理体系，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买董责险，以降低公司治理和运营风险。由于全体董事为利益相关方，该议案将直接提交股东会审议，并授权董事会及经理层办理具体投保事宜。
在公司治理方面，本次会议对《董事会提名委员会议事规则》《控股子公司管理办法》等5项现有制度进行修订，同时新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范决策流程与信息披露管理。
此外，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确薪酬考核机制，该办法需经股东会审议通过后实施。
临时股东会安排
根据议案，公司拟于2026年3月24日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体会议事项将另行公告。
中金辐照表示，上述举措旨在提升公司治理水平，保障公司规范运作，维护股东及投资者合法权益。相关制度文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详情。
（完）
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