证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-010

亚信安全科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

3、涉及关联股东回避表决的议案：

无应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、徐文哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-011

亚信安全科技股份有限公司

2025年度业绩快报公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

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注1：本报告期期初数同法定披露的上年年末数；以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

注2：计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于母公司所有者的每股净资产时，考虑了股份回购库存股的影响。

注3：以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、网络安全业务

报告期内，网络安全业务经营未发生重大变化，公司持续聚焦高价值客群，调整优化产品结构，着力提升核心产品市场份额，同时运营商行业解决方案类业务略有增长。公司本期利润变动主要受公允价值变动损失和并购借款利息费用增加影响。公司秉持财务审慎性原则，对参股公司相关权益资产确认公允价值变动损失约1.26亿元；2025年度利息支出较2024年度增加约3,000万元，若剔除上述影响，网络安全业务经营基本保持稳定。

2025年度，公司网络安全业务聚焦长期技术积累与产品创新，持续优化业务结构。尽管受到外部宏观环境影响，公司仍坚持研发驱动，在“AI+安全”领域强化提升核心能力，产品创新与结构升级稳步推进。报告期内，核心产品AI XDR、终端安全等产品线呈现良好发展势头。

2、数智业务

报告期内，数智业务收入下滑趋势得到明显控制和改善，净利润下降主要因运营商客户降本增效带来的压力和非经营性事项影响，其中人员结构优化发生的一次性离职补偿影响约1.75亿元，该等非经常性事项将不会对数智业务日常运营及长期业务发展造成负面影响。2025年度，公司数智业务积极应对严峻复杂的外部环境和压力挑战，部分业务和业绩情况已得到提升或改善，主要包括：传统业务转型求新，积极应对运营商客户降本增效的压力，运营商市场收入下滑趋势得到控制和改善；持续加大在AI交付等方面的业务拓展和投入力度，打造可持续运营的AI交付体系，加深与头部公司的紧密合作，订单和收入实现大幅增长，商机储备充足，并加大前瞻投入；回款状况大幅改善，经营性现金流净额转正。

（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变动幅度较大，主要系公司于2024年11月完成对亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）的并购，实现了业务规模的快速扩张，2025年度为首次完整合并其全年利润表相关数据导致2025年利润表数据与2024年相比，变动幅度较大。2025年公司核心产品线发展势头良好，与亚信科技的协同效应正逐步发挥，推动了营业收入的显著增长，但受网络安全行业竞争加剧、并购贷款利息增加、信用及资产减值增加、参股公司公允价值变动损失等多重因素叠加影响，导致在收入规模扩大的同时，整体盈利指标出现下滑。

面对复杂环境，公司于2025年主动收缩非核心业务并聚焦高毛利自研产品的战略，虽对短期利润造成影响，但提升了整体业务质量与经营效率，增强了核心产品市场竞争力，为长期高质量发展筑牢根基。未来公司将继续深化战略协同，提升运营效率，推动网络安全与数智业务融合发展，实现业绩可持续增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载公司2025年度主要财务数据为初步核算数据，尚待会计师事务所审计，具体数据请以公司2025年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年2月28日