【财经网讯】2月10日，广东佳隆食品股份有限公司（证券代码：002495，简称"佳隆股份"）发布第八届董事会第十八次会议决议公告，宣布审议通过了包括修订《公司章程》、调整独立董事薪酬、注销子公司及分公司等多项重要议案。公司董事会同时决定于3月10日召开2026年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

董事会会议召开情况

公告显示，佳隆股份第八届董事会第十八次会议于2026年2月10日在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

重点议案审议情况

一、修订《公司章程》议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公告，本次修订核心内容为董事会新增设立1名职工代表董事，并进一步完善其选举产生程序，旨在健全公司治理结构。该议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、调整独立董事薪酬方案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。根据议案，公司拟将独立董事薪酬标准从每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年8.4万元人民币（税前）。公告称，本次调整参考了同行业及地区上市公司独立董事津贴水平，有助于提升独立董事履职积极性，符合公司发展战略和实际经营需要。关联独立董事方钦雄、王俊亮回避了本议案的表决。该议案尚需提交股东会审议通过。

三、注销子公司及分公司

为进一步整合公司现有资源，优化资产结构，降低管理成本，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销子公司、分公司的议案》。根据议案，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续及相关资产和人员处置安排。

四、召开2026年第一次临时股东会

会议决定于2026年3月10日（星期二）下午2:30召开公司2026年第一次临时股东会，将对上述相关议案进行审议。

独立董事薪酬调整对比

佳隆股份表示，上述议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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