2月9日，北方国际合作股份有限公司（股票简称：北方国际，股票代码：000065）发布九届十八次董事会决议公告。会议以通讯表决方式召开，9名董事全部参与审议，各项议案均获全票通过。本次会议聚焦公司战略转型与资金管理，通过了包括组织机构调整、募集资金置换及召开临时股东会等多项重要议案。

组织机构调整：构建"投建营一体化"管理体系

为落实公司"十五五"转型升级战略，匹配投建营一体化及产业链一体化发展模式，北方国际拟对内部组织机构进行优化调整。调整后，公司总部将设立17个部门，具体包括：

公告指出，此次调整旨在提升集团化管控效能，推动公司高质量发展。值得注意的是，新架构中单独设立"蒙古业务部"，体现公司对重点区域市场的战略布局；"国际工程技术研究中心"的设立则强化了技术研发与工程实践的结合。

募集资金管理：两项议案规范资金使用

董事会审议通过两项募集资金相关议案：

1. 《使用募集资金置换前期投入的自筹资金》：公司将按规定用募集资金置换此前以自筹资金预先投入的项目资金，具体金额及细节将在专项公告中披露。

2. 《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》：为保障募投项目顺利推进，公司拟先用自有资金垫付部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

上述两项议案的具体内容将在同日发布的专项公告中详细说明，投资者可通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网查询。

临时股东会安排：3月27日审议重要事项

为保障股东权益，公司决定于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会。会议将审议本次董事会通过的相关议案及其他重要事项，具体会议通知已同步披露。

北方国际表示，本次董事会各项议案的通过，将为公司战略转型提供组织与资金保障，助力公司在国际工程、产业链整合等领域的进一步发展。市场分析人士指出，机构调整与资金管理优化相结合，有望提升公司运营效率，为长期发展奠定基础。

（完）

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