证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026一001

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年1月22日发出书面通知，于2026年1月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。

许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于2026年2月13日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026一002

广州恒运企业集团股份有限公司

关于拟变更部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州恒运控股集团有限公司来函：许鸿生先生因已达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务；推荐王章军先生为公司第十届董事会董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及股东的推荐，经董事会提名委员会审核通过，公司于2026年1月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

截至本公告披露日，许鸿生先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！

该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。由于只选举一名董事，无须采用累积投票制，按非累计投票提案进行表决。

此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

附：董事候选人王章军先生简历：

王章军先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任广州恒运控股集团有限公司党委委员、书记；近五年历任黄埔文化（广州）发展集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区人才教育工作集团有限公司党委委员、书记、董事长。

王章军先生是本公司股东广州恒运控股集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2026-003

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月13日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月09日

7、出席对象：

（1）截至2026年02月09日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述提案已经第十届董事会第十四次会议审议通过。上述提案审议情况详见2026年01月28日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、注意事项

由于提案1.00仅等额选举一名董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》，不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2026年02月12日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年01月28日

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东会的授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360531”，投票简称为“恒运投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州恒运企业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业集团股份有限公司于2026年02月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026一004

广州恒运企业集团股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖立先生提交的书面辞职报告。肖立先生因工作调动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，肖立先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

肖立先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有关规定，肖立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，肖立先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

公司董事会对肖立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、肖立先生的《辞职报告书》。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年1月28日