杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"杭齿前进"）于2026年1月发布了修订后的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会职责、利润分配政策等重要事项进行了明确规定。

公司基本情况

根据章程显示，杭齿前进是经杭州市萧山区人民政府萧政发[2008]79号文件及浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函[2008]21号文件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年10月11日在上海证券交易所上市，股票代码未在章程中提及。公司注册名称为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，英文名称为HANGZHOU ADVANCE GEARBOX GROUP CO., LTD.，住所位于杭州市萧山区萧金路45号，注册资本为人民币40,771.35万元。

股权结构与股份管理

公司设立时的发起人为杭州市萧山区国有资产经营总公司（"萧山国资"）、中国华融资产管理公司（"华融资产"）及中国东方资产管理公司（"东方资产"），具体认购情况如下：

公司设立时发行的股份总数为27,200万股，目前已发行的股份总数为40,771.35万股，均为普通股。章程对股份转让作出了严格规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

公司治理结构

股东会

股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换非由职工代表担任的董事、审议批准董事会的报告、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

董事会

公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会行使召集股东会、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等职权。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，依照章程和董事会授权履行职责。

高级管理人员

公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设副总经理3-6名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

利润分配政策

章程明确了公司的利润分配政策，公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式，在符合现金分红的条件下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

在符合当年盈利且累计未分配利润为正、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告等条件下，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配方案由董事会拟定，提交股东会审议。

其他重要事项

章程还对公司的财务会计制度、合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项作出了详细规定。公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度，在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告。

此外，章程强调公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论公司重大事项。

本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

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