【财经网讯】12月30日，佛慈制药（002644）发布第八届董事会第十二次会议决议公告，会议审议通过了包括制定修订8项公司治理制度、2024年度负责人薪酬兑现及2022-2024年度负责人任期激励薪酬兑现等多项议案。

会议于2025年12月30日15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长单小东主持，高级管理人员列席会议。

多项治理制度同步更新 强化合规管理体系

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，佛慈制药本次集中制定修订了8项公司治理制度，涵盖董事高管问责、信息披露管理、投资者关系维护等关键领域。

上述制度的制定与修订，是公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况进行的合规性调整，有助于进一步健全公司内部控制体系。

负责人薪酬议案获通过 关联董事回避表决

会议同时审议通过了两项薪酬相关议案，均已经薪酬与考核委员会审议通过。其中，《关于2024年度负责人薪酬兑现的议案》和《关于2022-2024年度负责人任期激励薪酬兑现的议案》均以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事钱双喜对上述两项议案回避表决。

公告显示，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。公司将按照相关规定及时披露上述议案的具体内容及后续进展。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。