（本报讯）陕西省国际信托股份有限公司（证券代码：000563，证券简称：陕国投A）于2025年12月30日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了包括自有资金投资计划、制度修订及战略规划执行情况等在内的多项重要议案。会议由董事长姚卫东主持，10名董事全部出席并参与表决，多项议案获全票通过。

50亿元资金布局两大核心业务

公司董事会审议通过两项关键资金使用计划，合计拟投入50亿元自有资金，分别用于标品信托业务和非金融企业股权投资，以强化主动管理能力并服务实体经济。

其中，《关于2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》明确，公司将在授权期内任何时点保持不超过30亿元的标品信托计划投资余额。此举旨在持续提升标品业务主动管理能力，推动TOF业务规模稳步增长，支撑资产管理信托与服务信托发展。

同时，《关于2026年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》提出，2026年度拟新增非金融股权投资20亿元。该投资将聚焦服务国家战略和实体经济，重点布局金融"五篇大文章"，通过塑造主动管理能力提升转型创新效能。

治理机制持续完善 两项核心制度修订落地

为适应监管要求并优化公司治理结构，会议审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》和《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《独立董事管理办法》将进一步夯实独立董事履职基础，根据《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等最新监管规定，结合公司实际情况完善履职保障机制。《信息披露管理制度》则在真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则基础上，对标《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及交易所最新自律监管要求进行更新。

上述两项制度修订文本已同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

信息科技战略成效显著 数字化转型扎实推进

会议还审议通过《关于信息科技"十四五"战略规划执行情况的议案》。该议案全面总结了公司在"十四五"期间信息科技领域的突破性进展，重点包括重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、深化数据治理及强化科技人才队伍建设等方面，为公司数字化转型提供了坚实支撑。

本次董事会审议通过的多项议案，体现了陕国投A在业务转型、风险控制与公司治理等方面的系统性布局。公司表示，将严格按照董事会决议推进相关工作，持续提升核心竞争力，为股东创造长期价值。

（完）

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