证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-054

青岛达能环保设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 参会关联股东均已对上述议案3、议案4回避表决。

2、 上述议案1、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。

3、 上述议案3、议案4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘新宇、陈乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-055

青岛达能环保设备股份有限公司

关于公司董事离任

暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李蜀生先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，拟设立职工代表董事，李蜀生先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续在公司工作并担任副总经理职务。

公司于2025年12月26日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表表决，一致同意选举李蜀生先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

李蜀生先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司正常生产经营活动。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月26日召开了2025年职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举李蜀生先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李蜀生先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》规定的任职资格和条件，并将按照相关规定行使职权。

李蜀生先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025年12月27日

李蜀生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年4月至今，历任青岛达能环保设备有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、董事。

截至本公告日，李蜀生先生直接持有公司股份234,805股，占公司总股本的0.19%。李蜀生先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。