湖北双环科技股份有限公司（证券简称：双环科技，证券代码：000707）于2025年12月24日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十五次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长汪万新主持，会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定。本次会议审议通过了关于闲置资金理财、董监高责任险购买及提请召开临时股东会等三项议案，其中董监高责任险议案因利益关联需提交股东会审议。

会议审议议案及表决情况

本次董事会重点围绕公司资金管理与风险防控事项展开讨论，具体议案及表决结果如下：

议案亮点解读

闲置资金理财优化资金配置

公司董事会全票通过委托理财议案，此举旨在通过低风险理财方式提升闲置自有资金的收益水平，预计将对公司现金流管理及财务业绩产生积极影响。公告未披露具体理财规模及预期收益，后续公司或将根据资金使用情况逐步推进相关业务。

董监高责任险强化风险防控

为完善公司治理结构、保障董事及高管履职安全，董事会审议通过购买董监高责任险的议案。由于全体董事均为该保险的被保险对象，属于利益关联方，故本次议案需提交股东会审议，待股东表决通过后方可实施。该举措体现了公司对管理层履职风险的重视，有助于提升治理规范性。

临时股东会安排保障股东权利

为确保重大事项的合规决策，董事会决定提请召开2026年第一次临时股东会，具体会议时间、地点及议案详情将在后续公告中披露。市场分析认为，此次临时股东会或将重点审议董监高责任险方案，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

后续关注事项

双环科技表示，将严格按照监管要求推进相关议案的落地实施，并及时披露临时股东会的具体安排。投资者可关注公司后续公告，了解委托理财进展、董监高责任险细则及股东会决议等关键信息。

（数据来源：湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

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