证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-57

兰州长城电工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）和天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三公司”）拟向公司控股股东的子公司兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电公司”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称“水利水电公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）销售公司产品，共计金额4882.24万元。

●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

●本次日常关联交易事项无需股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月19日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事刘万祥、张建军回避表决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司于2025年12月17日召开了2025年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次新增的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易概况

公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东的子公司兰州兰电公司、水利水电公司、工业工程公司销售公司生产的中压开关柜、低压开关柜、环网柜、母线桥、10kV开关柜、40.5kV开关柜、低压成套设备等产品，共计金额4882.24万元。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（四）本次日常关联交易金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.兰州兰电电机有限公司

注册资本：10434万元

法定代表人：陈宁

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区汉水街3666号

经营范围：电机、风力发电机、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售；机电设备的安装、调试和维修(不含特种设备)；从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；厂房出租。

兰州兰电公司截至2024年12月31日经审计的总资产为333,105.75万元，净资产为181,615.42万元，营业收入为33,783.16万元，净利润为-15,331.10万元。

2.甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：样凌波

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号第6层007室-10室

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目：信息系统集成服务；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；电容器及其配套设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；发电技术服务；配电开关控制设备销售。

水利水电公司截至2024年12月31日经审计的总资产为12,115.80万元，净资产为137.20万元，营业收入为7,686.31万元，净利润为-331.03万元。

3.甘肃电气装备集团工业工程有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：孙发林

经营范围：一般项目：消防技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工业自动控制系统装置销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；合同能源管理；劳务服务(不含劳务派遣)；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。

工业工程公司截至2024年12月31日经审计的总资产为53,004.71万元，净资产为-9,683.80万元，营业收入为9,356.17万元，净利润为-16,936.62万元。

（二）关联方关系

兰州兰电公司为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司；水利水电公司和工业工程公司为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司。

上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-56

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年12月19日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于新增日常关联交易的议案

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司和天水二一三电气集团有限公司拟向公司控股股东的子公司兰州兰电电机有限公司、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司销售公司产品，共计金额4882.24万元。

具体内容详见2025年12月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于全资子公司股权无偿划转的议案

为进一步深化产业链整合，优化资源配置，强化企业电力工程总承包与工程项目服务领域的资源与能力，形成业务协同，完善产业链条，公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司拟将其全资子公司天水长城智能制造有限公司的全部股权无偿划转至另一全资子公司天水长开电力工程有限公司持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。

具体内容详见2025年12月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司股权无偿划转的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于全资子公司实物资产无偿划转的议案

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司为优化内部资源配置，支持其全资子公司天水长开电力工程有限公司的业务拓展与规模提升，增强其总承包资质和项目建设能力，加强其市场竞争力与履约能力，促进企业整体战略协同与可持续发展，结合天水长开电力工程有限公司业务拓展核心物料资产的需求，拟将账面价值2.15亿元的实物资产无偿划转至电力工程公司。

具体内容详见2025年12月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司实物资产无偿划转的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《公司担保管理制度》的议案

为进一步维护投资者和全体股东的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范担保风险，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《章程》规定，对公司对《担保管理制度》进行了全面修订。

具体内容详见2025年12月20日在上海证券交易所网站刊载的制度全文。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-59

兰州长城电工股份有限公司

关于全资子公司实物资产无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）为优化内部资源配置，支持其全资子公司天水长开电力工程有限公司（简称：电力工程公司）的业务拓展与规模提升，增强其总承包资质和项目建设能力，增加市场竞争力与履约能力，长开厂公司结合电力工程公司业务拓展核心物料资产的需求，拟将账面价值2.15亿元的实物资产无偿划转至电力工程公司。

●本次实物资产无偿划转属于长开厂公司内部资源优化配置事项，无需提交股东会审议。

公司的全资子公司长开厂公司为优化内部资源配置，支持其全资子公司电力工程公司的业务拓展与规模提升，增强其市场竞争力与履约能力，促进长开厂公司整体战略协同与可持续发展，长开厂公司结合电力工程公司业务拓展核心物料资产的需求，拟将部分实物资产无偿划转至电力工程公司。

一、实物资产划转双方基本情况

（一）划出方：天水长城开关厂集团有限公司

法定代表人：李彦红

注册地址：天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

企业性质：一人有限责任公司

（二）划入方：天水长开电力工程有限公司

法定代表人：张鸿鹏

注册地址：天水市秦州区长开路6号

企业性质：一人有限责任公司

与划出方的关系：系划出方长开厂公司的全资子公司

二、实物资产基本情况

（一）资产范围

本次拟划转的资产为长开厂公司拥有的与电力工程公司主营业务相关的部分物料资产。具体包括但不限于：变压器、开关设备、电器元配件及母线桥等库存物料。

（二）资产价值

拟划转实物资产的账面价值余约为人民币2.15亿元。

（三）资产状态

划转资产产权清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形，亦无重大法律纠纷。

三、划转方式与对价

（一）划转方式

采用无偿划转方式。

（二）划转基准日

划转基准日：2025年10月31日

（三）对价安排

电力工程公司无需向长开厂公司支付现金或其他对价。

三、本次实物资产无偿划转对公司的影响

1.本次实物资产划转旨在增强电力工程公司总承包资质和项目建设能力，充分参与市场竞争，为开拓新的投资项目提供保障，不断促进电力工程公司成为具备总包服务能力的输配电整体解决方案的总承包商，符合长开厂公司聚焦主业、做强做优子公司的发展规划。

2.本次实物资产无偿划转完成后，长开厂公司相应冲减所有者权益，电力工程公司相应增加所有者权益，长开厂公司增加对电力工程公司的长期股权投资。具体会计处理须遵循《企业会计准则》 及相关规定，对公司目前的财务状况无重大影响，对公司经营成果的影响以年度审计机构审计结果为准。

3.本次实物资产无偿划转属于长开厂公司内部资源优化配置事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-58

兰州长城电工股份有限公司

关于全资子公司股权无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）拟将其所持全资子公司一一天水长城智能制造有限公司（以下简称“智能制造公司”）的全部股权无偿划转至另一全资子公司一一天水长开电力工程有限公司（以下简称“电力工程公司”）持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。

●本次股权无偿划转事项无需提交股东会审议。

为进一步深化产业链整合，优化资源配置，强化企业电力工程总承包与工程项目服务领域的资源与能力，形成业务协同，完善产业链条，公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）拟将所属全资子公司的股权进行无偿划转。

一、本次股权无偿划转的概述

（一）本次股权无偿划转履行的决策程序

长城电工2025年12月19日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于全资子公司股权无偿划转的议案》。该议案经公司全体董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，无需提交股东会审议。

（二）本次股权无偿划转的基本情况

长开厂公司拟将所持全资子公司智能制造公司的全部股权无偿划转至其另一全资子公司电力工程公司持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。

本次股权划转前上述公司股权结构图如下：

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本次股权划转后上述公司股权结构如下图：

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二、本次股权无偿划转涉及的各子公司的基本情况

（一）划出方

名称：天水长城开关厂集团有限公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

法定代表人：李彦红

类型：一人有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

主营业务：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修

（二）划入方

名称：天水长开电力工程有限公司

注册地址：天水市秦州区长开路6号

法定代表人：张鸿鹏

类型：一人有限责任公司

注册资本：3000万元人民币

主营业务：主要从事电力工程的施工总承包。

（三）标的公司

名称：天水长城智能制造有限公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

法定代表人：张晓鹏

类型：一人有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

主营业务：高中低压输配电设备、JP柜、光伏汇流箱、智能控制系统的研发、制造、销售及相关服务。

三、本次股权划转对公司的影响

（一）本次股权无偿划转，旨在实现电力工程公司以新能源项目总承包为主，以承装、承修、承试、运维、带电清洗、设备改造为辅，降低生产成本、提升经营效益，为用户提供优质产品和完整的电气系统解决方案，实现由单一业务向电力施工系统集成转型。

（二）本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

（三）本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年12月20日