北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-045号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月19日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于控股子公司间提供内部借款的议案》
会议审议通过北京外企德科人力资源服务上海有限公司与外企德科信息科技有限公司签订借款协议；借款额度不超过2亿元，年化利率1.9%，合同期限五年；授权北京外企德科人力资源服务上海有限公司与外企德科信息科技有限公司根据资金需求在借款额度及合同有效期内滚动借款，单次借款期限不超过3个月，借款利息按照实际使用金额及天数计算。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于调整2025年度预算方案的议案》
会议审议通过《关于调整2025年度预算方案的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于调整内部管理机构的议案》
会议审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审议《关于制定〈规章制度管理办法〉的议案》
会议审议通过《北京国际人力资本集团股份有限公司规章制度管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、审议《关于〈公司2024可持续发展（ESG）报告〉的议案》
会议审议通过《北京人力2024可持续发展（ESG）报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024可持续发展（ESG）报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
六、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任潘奕夫先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2025年12月20日
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-046号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年12月19日在公司以现场方式召开，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘奕夫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
潘奕夫先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。潘奕夫先生简历详见附件，具体联系方式如下：
联系电话：010-67771218
传真：010-67772788
电子邮箱：fesco.ir@fesco.com.cn
通信地址：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2025年12月20日
潘奕夫，男，1990年1月出生，美国伊利诺伊大学工商管理硕士学位。曾任首创证券股份有限公司债务融资总部高级经理、长城证券股份有限公司投行事业部集团与战略客户部副总裁，北京外企人力资源服务有限公司投资合作部投资顾问，北京国际人力资本集团股份有限公司董事会办公室主管。
潘奕夫先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不具有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形，无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。