12月19日，诚达药业股份有限公司（证券代码：301201，简称“诚达药业”）发布第六届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年12月18日以现场方式召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项，相关议案将提交公司股东会审议。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月18日在公司会议室召开，会议通知已于12月16日通过电话、邮件方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长葛建利女士召集并主持。会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

超募资金3.32亿元拟永久补充流动资金

在本次董事会会议上，《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获得全票通过。根据议案内容，公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求及正常进行的前提下，使用33,200万元（约3.32亿元）超募资金永久补充流动资金。

该议案已获公司第六届董事会审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2026年第一次临时股东会将于1月6日召开

会议同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司定于2026年1月6日（周二）下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开本次临时股东会，具体会议事项将另行公告。

备查文件说明

本次董事会会议备查文件包括《第六届董事会第三次会议决议》《第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》等。投资者可登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关公告原文。

诚达药业表示，本次使用超募资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，缓解公司日常经营资金压力，符合公司及全体股东利益。后续公司将严格按照相关法律法规要求，履行股东大会审议程序及信息披露义务。

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