湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（证券简称：戈碧迦，证券代码：920438）于2025年12月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项重要议案。其中，公司拟实施总投资不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目，一期工程先行投入不超过4亿元，此举被视为公司深化战略布局、增强核心竞争力的关键举措。

董事会会议概况

本次董事会会议以“现场+通讯”方式召开，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，其中周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文5名董事因出差以通讯方式参与表决。会议由董事长虞国强主持，召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案：10亿元押注特种电子玻纤赛道

会议审议通过的《关于拟实施特种电子玻纤制造项目重大投资暨签署投资合同的议案》显示，为落实公司战略发展规划，戈碧迦计划启动特种电子玻纤制造项目，项目总投资预计不超过10亿元。公司将按照“总体规划，阶段投入，分期审议”原则推进，本次董事会先行审议并通过了项目一期工程规划。

根据披露，一期工程投资总额拟不超过4亿元，主要用于两大方面：一是租赁约20,000平方米专用厂房，二是购置两条特种电子玻纤生产线。为保障项目顺利落地，公司拟与秭归县人民政府签订项目投资合同，具体合作细节将在后续专项公告中进一步披露。

公司表示，本次投资符合发展需要，有助于提升经济效益及可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案已获独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东会审议。

同步启动临时股东会筹备

除投资议案外，董事会还审议通过《关于提请召开公司2025年第八次临时股东会的议案》，决定于2025年12月30日下午15:00在公司会议室召开临时股东会，会议将对上述重大投资议案等事项进行审议。市场预计，该项目的推进将成为股东关注的核心议题。

本次董事会决议的具体内容及备查文件，可通过北京证券交易所官网查询。戈碧迦在特种电子玻纤领域的布局，或将进一步巩固其在光电材料行业的市场地位。

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