江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案。公司拟通过注销回购股份减少注册资本262.6万元，并对公司章程进行多项修订，核心涉及注册资本调整、治理结构优化（取消监事会）等内容，相关议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

减少注册资本：注销262.6万股回购股份，总股本降至4.51亿股

联创光电本次减少注册资本源于此前实施的股份回购方案。公告显示，公司于2025年2月10日经股东大会批准，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易回购A股股份，用于注销并减少注册资本。回购资金区间为1亿-1.5亿元，价格上限不超过70元/股（后因2024年年度权益分派调整为69.95元/股）。

截至2025年11月10日，回购方案实施完毕。公司累计回购股份262.60万股，占注销前总股本的0.5790%，回购最高价62.00元/股，最低价53.44元/股，均价56.90元/股，支付总金额14942.19万元（不含交易费用）。2025年11月12日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

注销完成后，公司总股本由45351.445万股减少至45088.845万股，注册资本相应由45351.445万元减少至45088.845万元，减少金额为262.60万元。

公司章程修订：聚焦注册资本调整与治理结构优化，取消监事会职能

为配合注册资本减少及公司治理结构调整，联创光电对《公司章程》部分条款进行修订，核心变化包括注册资本调整、取消监事会及相关职权重构等。

注册资本与股本条款调整

公司章程第六条明确注册资本由“45351.445万元”修订为“45088.845万元”，同步更新股本变动历史，新增“2025年11月，公司对回购专用证券账户中262.60万股股份予以注销后，公司总股本为45088.845万股，为普通股”的表述。

取消监事会，审计委员会承接相关职能

公告显示，公司拟取消监事会，原监事会职能由董事会下设的审计委员会承接。公司章程中涉及监事会的条款均被删除，如“监事会”章节整体删除，股东大会职权中“审议批准监事会报告”“选举和更换监事”等内容同步删除，改为“股东会”职权聚焦董事选举及董事会报告审议。

同时，新增“董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”，明确审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（其中独立董事2名），负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任解聘会计师事务所等原监事会核心职能。

其他重要条款修订

此外，章程修订还涉及法定代表人职责、股东责任表述、高级管理人员定义等细节调整。例如，将“董事长为公司的法定代表人”修订为“法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受”，进一步明确法定代表人行为的法律边界；将“公司全部资产分为等额股份”修订为“股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任”，表述更贴合《公司法》要求。

后续安排：尚需股东大会审议，授权管理层办理工商变更

联创光电表示，本次公司章程修订事项已通过董事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站同步公告，最终内容以工商行政管理部门核准结果为准。

市场分析人士指出，公司通过回购注销股份减少注册资本，有助于提升每股收益，优化股东回报；而治理结构调整（取消监事会、强化审计委员会职能）则体现了上市公司治理效率提升的趋势，后续需关注审计委员会履职效果及信息披露规范性。

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