阜新德尔汽车部件股份有限公司（证券简称：德尔股份，证券代码：300473）于2025年12月15日召开第五届董事会第十七次会议，以现场及通讯表决方式审议通过两项重要议案，涉及募投项目资金调整及临时股东会召开安排。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李毅召集并主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

募投项目结项及资金调整议案获通过

会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。公告显示，该事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整已履行必要程序，经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐人亦出具无异议核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

决定召开2025年第三次临时股东会

第二项议案《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》同步获通过。公司拟于2025年12月31日召开该临时股东会，相关会议通知已按规定在巨潮资讯网披露。

本次董事会决议公告的备查文件包括第五届董事会第十七次会议决议及深交所要求的其他文件。市场人士认为，募投项目调整有助于公司优化资源配置，临时股东会的召开将为相关事项的最终落地提供股东决策支持。

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