证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-060

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年12月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2025年12月12日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物，收购总额为人民币6,712,946.60元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-061

湖北广济药业股份有限公司

关于土地收储事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示：

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴市粮食路13号两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东会批准。

一、交易概述

1、为有效盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，武穴市征地和土地收储中心拟收回公司位于武穴市粮食路13号两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物。本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元。

2、本次交易事项已经公司第十一届董事会第十三次（临时）会议审议批准，同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，并授权相关人员与武穴市征地和土地收储中心办理相关手续。

二、收购方的基本情况

本次交易的收购方为武穴市征地和土地收储中心，其基本情况具体如下：

（一）收购方概况

1、名称：武穴市征地和土地收储中心

2、统一社会信用代码：124211827476858296

3、住所：武穴市城东新区（国土局办公楼）

4、法定代表人：刘新福

5、业务范围：参与农用地转用、土地征收（征用）的报批、公告、核查工作；协助做好项目用地报批过程中涉及的地类及权属调查、听证、被征地农民认定等工作；协助做好土地征收方案公告、征地补偿登记公告、征地补偿安置方案的实施工作；负责调查土地年产值、土地补偿市场行情，参与拟订区域性征地补偿标准和被征地农民的安置政策；协助编制土地收购、储备计划；对全市的存量国有建设用地适时收回、收购和管理，进行政府储备；负责储备土地的管护工作；负责供应土地的前期开发、整理，组织地价评估及供地成本初核测算；协助组织土地招拍挂出让工作。

（二）收购方与公司关系

武穴市征地和土地收储中心系具有行政管理职能的事业单位，具备履约能力，与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人；与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司位于（1）武穴市粮食路13号总面积为8681.65㎡（合13.02亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009656号）；（2）武穴市粮食路13号总面积为4398.75㎡（合6.598亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009655号）共两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及其附着物、构筑物，其中下港社区办公楼建筑面积298.53㎡（评估价值232,853.40元）归属于武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会。原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业用地。

2、本次交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及其他有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

3、评估结论

■

四、收购协议的主要内容

1、协议双方

甲方：武穴市征地和土地收储中心

乙方：湖北广济药业股份有限公司

2、支付方式

本协议约定的总收购补偿价款，待本宗地拍卖成交后，按照本宗地拍卖成交价款缴纳比例支付。

3、收购价款

（1）根据双方协议，报请市政府批准同意，以协议方式收购，该宗地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009656号）总收购价款人民币伍佰零陆万肆仟贰佰元整（￥5064200元）。（说明：其中下港社区办公楼建筑面积298.53㎡，评估价值232853.40元，因权属原因，该部分收购价款由甲方直接向武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会支付，其余部分收购价款由甲方向乙方支付。）

（2）根据双方协议，报请市政府批准同意，以协议方式收购，该宗地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009655号）总收购价款人民币壹佰捌拾捌万壹仠陆佰元整（￥1881600元）。

4、定价依据

武穴市征地和土地收储中心委托湖北鑫洋土地房地产资产评估有限公司对公司位于武穴市粮食路13号的两宗土地使用权以及地面上的房屋建（构）筑物进行评估。湖北鑫洋土地房地产资产评估有限公司对以上两宗土地及其附着物、构筑物等资产进行了评估并出具了鄂鑫资字（2024）第0009号、鄂鑫资字（2024）第0010号《资产评估报告书》，以2024年3月12日为评估基准日，对两宗土地及其地上建筑物采用成本法进行评估，评估资产总价为6,945,800元。根据武穴市政府相关文件，参照评估报告，经双方协商，下港社区办公楼建筑面积298.53㎡，评估价值232853.40元，该部分收购价款由甲方直接向武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会支付，其余部分收购价款由甲方向乙方支付，确定收购总价格为人民币6,712,946.60元。

五、涉及土地收储的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收储所得款项，将用于公司日常经营。

六、对公司的影响

1、公司响应武穴市政府企业集聚、产业集群的号召，已将主要业务、生产设备搬迁至大金产业园进行生产，故本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次土地收储事项符合武穴市整体土地规划建设，有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，符合公司长远发展目标。

2、本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元，交易价格公允，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形。初步测算，本次收储交易对公司业绩的具体影响根据收储补偿款到账时间及收储时间予以确认，尚存在不确定性，具体数据以审计确认金额为准。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、《国有土地使用权收购协议书》；

3、《资产评估报告书》（鄂鑫资字（2024）第0009号）、（鄂鑫资字（2024）第0010号）。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-062

湖北广济药业股份有限公司

关于向华夏银行股份有限公司黄冈分行

申请1.25亿元综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信情况

根据生产经营和业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信1.25亿元（组合净额1亿元），授信期限1年，授信用于向供应商采购原材料及支付生产经营过程中的各种费用、置换他行流动资金贷款，担保方式为信用。其中，短期流动资金贷款1亿元，担保方式为信用，贷款期限不超过1年，年利率不超过2.98%；或者银行承兑汇票1.25亿元（授信净额1亿元），保证金比例不低于20%。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

二、相关审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次（临时）会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-063

湖北广济药业股份有限公司

关于向中国进出口银行湖北省分行

申请3000万元综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信情况

根据生产经营和业务发展需要，公司向中国进出口银行湖北省分行申请贸易金融额度3000万元，授信期限1年，授信品种不限于保理E贷（可用于广济药业(孟州)有限公司支付供应商货款）、国内订单融资、工商企业代付等业务，借款期限不超过1年，年综合成本不超过2.8%，担保方式为抵押（以武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村（武穴国用（2012）第072407036号、武穴国用（2012）第072407041号）、武穴市大金镇张榜村广济药业生物产业园－危险品库等2户（鄂（2025）武穴市不动产权第0008822号）土地使用权及不动产抵押权证抵押）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

二、相关审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次（临时）会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、累计向中国进出口银行湖北省分行申请授信额度情况

截至公告披露之日，公司累计向中国进出口银行湖北省分行申请授信1.3亿元（含本次董事会审议的授信额度），剩余未使用的授信额度为0.9亿元。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-064

湖北广济药业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月23日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，2025年6月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年5月24日《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

近日，公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计机构和2025年度内部控制审计机构，原委派江正元先生作为签字项目合伙人、周志军先生为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师江正元、周志军需参加其他项目，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现委派张立先生、张静女士为变更后的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为张立先生、张静女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

张立先生：中国注册会计师，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告10家次。未在其他单位兼职。

张静女士：中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家次。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

张立先生、张静女士近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

张立先生、张静女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》及本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年12月12日