湖北能源集团股份有限公司（证券代码：000883，以下简称“公司”）于2025年12月12日以现场结合网络视频方式召开第十届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，部分高级管理人员列席，会议由董事长张龙主持，审议通过了包括工资总额方案、组织机构调整在内的多项议案，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

组织机构调整：本部设14个部门，直属机构6个

为满足管理工作需要，会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，对公司本部和直属机构进行优化。调整后，公司管理架构进一步明晰，其中：

本部部门由原有的若干个精简整合为14个，具体包括： - 办公室(党委办公室、档案室) - 投资发展部 - 资产财务部 - 人力资源部(党委组织部) - 科技与数智化部 - 安全环保部 - 生产管理部(火电事业部) - 建设管理部 - 市场营销部 - 企管与法务部(董事会办公室) - 审计部 - 党群工作部(党委宣传部) - 纪检工作部(纪委办公室) - 党委巡察工作办公室

直属机构调整为6个，分别为： - 物资招标中心 - 综合服务中心 - 国际业务中心(秘鲁查格亚项目部) - 财务共享中心(本部) - 教育培训中心(职业能力认定工作站) - 数智化中心

薪酬方案与制度修订同步推进

会议还审议通过了《关于公司2024年工资收入清算评价和2025年工资总额预兑现方案的议案》，该方案经董事会提名与薪酬委员会前置审议通过。此外，为规范决策流程及提升投资管理效率，会议同意修订《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》及《投资管理制度》，相关制度修订将进一步优化公司治理结构。

本次董事会各项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决策合法有效。公司表示，组织机构调整及制度修订旨在适应管理需求，提升运营效率，为后续发展奠定基础。

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